Theo đó, Phòng điều tra tội phạm nội địa Mỹ đã mở chiến dịch điều tra mang tên “Operation eMule”, bước đầu phát hiện một phần của đường dây tội phạm công nghệ phức tạp có trụ sở ở Việt Nam, đã giả mạo hàng loạt danh tính của người Mỹ để lừa hàng triệu USD từ các nhà bán lẻ trên mạng.
Hai sinh viên người Việt bị nghi ngờ nằm trong đường dây nói trên là Tram Vo và Khoi Van, 22 tuổi, sinh viên ĐH Winona, Mỹ. Hai sinh viên này đã sử dụng những thông tin cá nhân ăn cắp để lập hơn 180 tài khoản eBay và hơn 360 tài khoản PayPal cùng nhiều tài khoản ngân hàng khác. Sau đó, cả hai dùng những tài khoản mạo danh này để mua các mặt hàng đắt đỏ từ eBay, Amazon, Apple, Dell và Verizon Wireless rồi bán lại với giá rẻ.
Susan Higginbotham, giáo viên 49 tuổi ở Minnesota, là một trong những nạn nhân của đường dây này. Bà đã phát hiện ra ai đó ăn cắp danh tính của mình vào tháng 1/2010 khi nhận được e-mail của các ngân hàng chào mừng bà như một khách hàng mới. "Đôi khi có tới 7, 8 e-mail như vậy trong một ngày", Higginbotham kể. Sau đó, bà còn nhận được những hóa đơn từ eBay về các giao dịch bà chưa bao giờ thực hiện nên đã nhờ tư vấn và hiểu ra vấn đề.
Các nhà điều tra đã tìm ra rằng hai sinh viên người Việt này đã kiếm được gần 1,25 triệu USD và hầu hết được chuyển tới tài khoản ở Việt Nam và Canada.
 |
| Hai du học sinh Việt có liên quan đến đường dây tội phạm công nghệ cao tại Mỹ. Ảnh minh họa |
Các ghi chép của tài khoản PayPal cho thấy Vo có kết nối với 24 tài khoản eBay và ít nhất 56 tài khoản được mở dưới những cái tên đánh cắp. Khoảng 247.000 USD đã chảy vào những tài khoản này. Cô cũng đã mở ít nhất 26 tài khoản ngân hàng tại Wells Fargo, Capital One, Eastwood và HSBC dưới những nhận dạng giả. Các khoản tiền gửi vào những tài khoản này lên tới 352.676 USD, trong đó gần 200.000 USD được chuyển đến Việt Nam hoạc Canada.
Các nhà điều tra cho biết, Van, người vừa mới giành giải thưởng hóa sinh xuất sắc tại bang Winona, đã mở 157 tài khoản eBay và 310 tài khoản PayPal dưới những tên giả. Các bản khai cho thấy hơn 1 triệu USD đã được chuyển qua các tài khoản trên. Van đã mở ít nhất 6 tài khoản ở ngân hàng Wells Fargo và Eastwood. Các khoản tiền trong những tài khoản này lên tới 524.000 USD, trong số đó 480.020 USD được chuyển về Việt Nam.
Thomas Nalli, giáo sư hóa học tại ĐH Winona, cho biết: “Tôi không biết rằng Van lại có thời gian để làm việc đó. Cậu ấy thường dành tất cả thời gian cho việc học hành. Tôi hy vọng rằng chuyện này không phải là sự thực”.
Quan chức chính phủ Mỹ cho biết Tram Vo và Khoi Van được cấp visa F1 cho phép họ học ở các trường ĐH ở Mỹ nhưng không được phép làm thêm ngoài trường học.
Hiện các quan chức di trú Mỹ không bình luận về tình trạng thị thực của Tram Vo và Khoi Van vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và hai sinh viên này cũng chưa chính thức bị truy tố.
Cuộc điều tra Operation eMule bắt đầu từ tháng 9/2009 với mục đích tìm hiểu các đường dây tội phạm liên quan tới dịch vụ thương mại điện tử và chuyển phát nhanh có nguồn gốc từ Việt Nam.
Giữa tháng 12, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao VN cũng phối hợp với cảnh sát Anh bắt giữ một số nghi phạm người Việt đột nhập vào hệ thống dữ liệu của một tổ chức tín dụng, đánh cắp mật khẩu cả trăm nghìn thẻ tín dụng cá nhân để mua bán qua mạng với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.