Tìm hướng xử lý vụ mua bán 400.000 USD trái phép

Chiều 10/3, lãnh đạo Bộ Công an, Viện KSND tối cao và phía Ngân hàng Nhà nước sẽ họp bàn biện pháp xử lý xung quanh vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD.

Trao đổi với Đất Việt, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết việc bắt quả tang vụ mua bán trái phép gần 400.000 USD là vụ khởi đầu sau khi Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQQ-CP của Chính phủ.

Bà Lê Thanh Hương, giám đốc công ty Khương và Lê tại cơ quan công an.

Tối 8/3, tại ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - chi nhánh Hà Nội (EIB Hà Nội), Phòng 8, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ bắt quả tang Dương Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Thu Huyền đang mua bán 390.500 USD với Nguyễn Ngọc Tuấn và Đào Mạnh Quân, nhân viên tiệm vàng Thành Trung. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ niêm phong số ngoại tệ 390.500 USD và số tiền 8.427.000 tỷ đồng.

Theo vị lãnh đạo này, việc mua bán trên được cho là trái phép vì căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối năm 2005; Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ và Nghị định số 52/2003/NĐ-CP quy định thi hành Pháp lệnh ngoại hối và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 11/7/2008, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định ban hành quy chế đại lý đổi ngoại tệ. “Tiệm vàng Thành Trung chưa bị xử lý hành chính về việc vi phạm trong thu đổi ngoại tệ nên nếu xử lý theo hướng xử phạt hành chính thì mức phạt tối đa là 70 triệu đồng và nguồn ngoại tệ trên nếu có bằng chứng chứng minh nguồn gốc chính đáng thì số tiền trên sẽ được Ngân hàng Nhà nước thu mua lại”, vị lãnh đạo này cho biết.

Theo đó, để được làm đại lý đổi ngoại tệ phải có đầy đủ các điều kiện như phải là một tổ chức, có địa điểm giao dịch, cơ sở vật chất, nhân viên làm việc tại bộ phận này có chứng chỉ đã qua lớp đào tạo chức năng và phải được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn cấp Giấy chứng nhận. Sở dĩ số tiền 390.500 USD bị tạm giữ vì tiệm vàng Thành Trung không có giấy phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nên hoạt động mua bán của cơ sở này với người dân là trái phép.

Cũng theo vị lãnh đạo này, do Nghị quyết số 11 của Chính phủ mới ban hành, chưa có thông tư hướng dẫn nên trong vụ mua bán ngoại tệ trái phép này, cơ quan công an sẽ họp với Viện kiểm sát và phía ngân hàng để thống nhất cách xử lý.

Thu Trinh (Đất Việt)

Để thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Công an đã có công điện và Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ đã có kế hoạch thực hiện. Theo đó 120 cán bộ chiến sỹ của cục này được chia làm 6 tổ công tác, xuống 6 tuyến trọng điểm bao gồm tuyến Lạng Sơn, các tỉnh biên giới Tây Bắc, tuyến Hải Phòng, Quảng Ninh, miền trung Tây Nguyên, biên giới Tây Nam và hai thành phố lớn là Hà Nội, TP HCM. Mục đích của đợt ra quân này, ngoài kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc lực lượng cảnh sát kinh tế công an các tỉnh triển khai kế hoạch số 196, là phối hợp với các lực lượng chức năng như Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, quản lý thị trường, Thuế, Hải quan, Bộ đội biên phòng, An ninh cửa khẩu,…kiểm tra, phát hiện các tổ chức cá nhân có hành vi mua bán, kinh doanh vàng, ngoại tệ trái phép để xử lý nghiêm minh theo pháp luật, góp phần kiềm chế hành vi buôn lậu vàng, ngoại tệ, chống đầu tư công, cố ý làm trái,…để chống thất thu cho Nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội.

Nói về việc người dân đang phân vân vì không biết sẽ phải làm thế nào khi cần mua bán ngoại tệ, vị lãnh đạo này cho rằng tốt nhất là người dân nên đến các điểm giao dịch của Ngân hàng nhà nước để thực hiện việc mua bán ngoại tệ. Hiện cả nước mới có 284 điểm được cấp giấy chứng nhận là đại lý thu mua ngoại tệ nên thời gian này, lực lượng của Cục sẽ phối hợp với các ngành chức năng rà soát, lên danh sách các đại lý thu đổi ngoại tệ, kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ, găm, giữ vàng, ngoại tệ; niêm yết giá bán hàng, quảng cáo bán hàng bằng ngoại tệ trái với quy định của Chính Phủ, kịp thời xử lý nghiêm trước pháp luật.