Các giấy tờ, hợp đồng uỷ thác đầu tư để Ngô Bá Phiếu "loè" các DN. |
Chiều 18.9, đại tá Đỗ Hữu Ca - PGĐ CATPHải Phòng - cho biết: CATP đã khám nhà và nơi làm việc của Ngô Bá Phiếu - Giám đốc Cty TNHH MTV Thiên Phú An (có trụ sở tại 1/193 Văn Cao, Hải Phòng), sau khi có lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Lập hợp đồng khống hàng nghìn tỉ đồng
Đối tượng Ngô Bá Phiếu (trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đã có 2 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cty Thiên Phú An được thành lập từ năm 2007, đăng ký kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực tín dụng, cho vay vốn.
Từ khi thành lập cho đến nay, Cty này đã tiếp nhận hơn 500 hồ sơ của các DN trong cả nước xin vay vốn để đầu tư các dự án. Trong số này, 74 DN đã được Cty Thiên Phú An ký hợp đồng và cam kết cho vay số vốn lên đến 946.406 tỉ đồng (!) để đầu tư các dự án.
Trong số các DN lập hồ sơ xin vay vốn của Cty Thiên Phú An trên địa bàn TP.Hải Phòng có 18 DN được Ngô Bá Phiếu lập danh sách khả thi đầu tư số vốn 85.923 tỉ đồng để thực hiện các dự án thương mại, xây dựng.
Thực tế, chưa có DN nào được vay vốn, nhưng Phiếu đã dùng những hợp đồng tín dụng cho các DN ở Hải Phòng vay tiền để gây lòng tin với các DN ở các địa phương khác. Đơn cử, 13 DN ở Hà Nội được đối tượng này lập danh sách khả thi đầu tư 22.633 tỉ đồng; 24 DN ở TPHCM được lập danh sách đầu tư 41.529 tỉ đồng; 13 DN ở tỉnh Nam Định được lập danh sách đầu tư 6.021 tỉ đồng; 3 DN ở tỉnh Sóc Trăng được Phiếu hứa cho vay 6.300 tỉ đồng; 2 DN ở Đắc Lắc được hứa cho vay 1.000 tỉ đồng...
Đặc biệt, Phiếu còn lập danh sách khả thi đầu tư vốn cho Cty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ du lịch Cửu Long An (tỉnh Long An) vay 221.000 tỉ đồng để thực hiện các dự án xây dựng sân bay Long Thành và nuôi trồng thuỷ sản (!).
Thủ đoạn tinh vi
Sở dĩ Phiếu lập danh sách để đầu tư vốn cho nhiều DN với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng mà không bị các DN nghi ngờ là do khi đến làm việc với các đơn vị, Phiếu và đồng bọn đã đưa ra 2 hợp đồng uỷ thác đầu tư (không ghi ngày tháng) với nội dung: Basownn.HK Group Limited - Hồng Kông do Bạch Minh Sơn - chủ tịch kiêm TGĐ làm đại diện đã uỷ thác cho Cty Thiên An Phú do Ngô Bá Phiếu làm đại diện đầu tư số tiền 16.707.734.235USD với lãi suất 4%/năm cho 11 dự án khả thi tại VN đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cty phía Hồng Kông được giữ lại 4% tổng số vốn đầu tư là tiền phí và hoa hồng của dịch vụ vay tiền. Và để đảm bảo cho đầu tư, phía Cty Thiên An Phú phải chuyển tiền đặt cọc vào 4 tài khoản Ngân hàng HSBS theo chỉ định của phía Hồng Kông.
Ngoài ra, Cty Thiên Phú An còn đưa cho các DN xem giấy bảo lãnh của Ngân hàng Vibank Hà Nội cam kết thanh toán 60 tỉ đồng cho người thụ hưởng là Cty Thiên Phú An; giấy xác nhận số dư của Cty này 200 tỉ đồng; Ngô Bá Phiếu còn đưa ra hợp đồng hợp tác liên doanh với Tập đoàn Tư vấn - Tài chính quốc tế Wellstar của Đức cho Cty Thiên Phú An vay từ 20 - 200 triệu Euro để triển khai dự án xử lý rác và 100 - 500 triệu USD để triển khai dự án Bệnh viện quốc tế tại VN
cùng một số hợp đồng với các DN với số tiền lớn, đồng thời cho đăng quảng cáo rầm rộ, gây lòng tin ở các DN...
Theo điều tra của cơ quan công an, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có một DN nào được Ngô Bá Phiếu cho vay vốn. Trong khi đó, nhiều DN đã bị y lừa, tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Trong số này, Cty CP Đông Tây Nguyên (trụ sở tại Trảng Bom, Đồng Nai) có dự án trồng rừng ở tỉnh Đắc Lắc đã được Cty Thiên Phú An ký hợp đồng cho vay 5.000 tỉ đồng trong thời hạn 10 năm, với lãi suất 5%/năm, hạn giải ngân lần đầu là ngày 30.8.2009.
Phía Cty này đã phải ứng trước cho Cty Thiên Phú An 200 triệu đồng chi phí đối ứng. Hết hạn, Ngô Bá Phiếu khất lần, còn ra thông báo cho 6 DN đến ngày 8.9.2009 (trong đó có Cty Đông Tây Nguyên) được giải ngân, mỗi DN 20 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn trên, Phiếu không có tiền giải ngân nên đã bỏ trốn.
Ngoài ra, Cty CP địa ốc Khôi Minh (Long Thành, Đồng Nai) đã đưa cho Phiếu 250 triệu đồng để hy vọng được Cty Thiên Phú An cho vay 300 tỉ đồng; Phiếu còn chiếm đoạt 280 triệu đồng của Cty Điện Duy Phát (huyện Lấp Vò, Đồng Tháp), 200 triệu đồng của DN tư nhân Đoàn Xá (Đồng Nai); 3 DN khác ở Nam Định đã đưa cho Phiếu 3,5 tỉ đồng, đến khi bị đòi gắt gao, Phiếu đã trả lại cho 1 DN 800 triệu đồng...
Cơ quan công an cũng xác định, DN ở Đức là không có thật; DN ở Hồng Kông có địa chỉ, nhưng DN không hoạt động ở đó; đối tượng Bạch Minh Sơn cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ nhiều hanh vi mờ ám. Ngô Bá Phiếu đăng ký nhiều tài khoản ở các ngân hàng, ký sec (nhưng không có dấu), thường đến các ngân hàng (ngồi ở phòng khách), giả vờ làm các giao dịch để lừa khách hàng.
Theo lời khai ban đầu, số tiền đối ứng mà Phiếu lừa đảo các DN lên đến 15 tỉ đồng. Ngô Bá Phiếu không cầm tiền trực tiếp của đơn vị nào, mà thường thông qua các đối tượng trung gian. Sau hơn 2 năm thực hiện các hành vi lừa đảo, với các thủ đoạn tinh vi, Phiếu luôn làm cho các DN tin tưởng sẽ được vay vốn để làm ăn, nên chưa có DN đứng ra tố cáo các hành vi lừa đảo của Phiếu.