Đầu tháng 9-2008, Nông Văn Quyết (SN 1975, ngụ tại thị trấn Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn), Hoàng Thị Hải (SN 1967, ngụ tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) và Bế Thị Dưng (đang bỏ trốn) góp hơn 4,8 tỉ đồng và 50 cây vàng để đi tỉnh Sơn La làm ăn. Mặt hàng mà 3 đối tượng này nhắm tới là... heroin.
Hai bị can Nông Văn Quyết và Hoàng Thị Hải cùng chiếc xe thường được dùng để chở heroin
Sau đó, Hoàng Thị Hải và Nông Văn Quyết đem tiền xuống TP Hà Nội mua một chiếc xe Toyota Prado giá 1,3 tỉ đồng để dùng vào việc làm ăn. Riêng Bế Thị Dưng thì lên thị trấn Mộc Châu (Sơn La) trước để “đánh” hàng. Ngày 9-9-2008, khi đang chạy thử xe thì Quyết nhận được điện thoại của Dưng gọi lên đón vì đã mua được 41 bánh heroin, tương đương 14,1 kg.
20 giờ cùng ngày, Quyết và Hải chở 41 bánh heroin về đến huyện Tân Lạc- tỉnh Hòa Bình thì bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C17, Bộ Công an) mật phục bắt quả tang. Riêng Dưng về trước nên đã trốn thoát. Khám xét nhà của Nông Văn Quyết, C17 thu giữ 1 ô tô hiệu Toyota Land Cruiser biển số xanh (31A-0192) đối tượng này mới mua; hơn 1,83 kg vàng; 1 cân tiểu ly... Còn tại nhà Hải, C17 thu giữ chiếc ô tô Daewoo Lanos BKS 11K – 0773, một máy tính xách tay, ĐTDĐ và nhiều tài liệu khác.
Nhận định đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, ngày 10-9-2008, C17 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nông Văn Quyết và Hoàng Thị Hải. Mở rộng điều tra, C17 đã khởi tố, bắt giam thêm 5 đối tượng khác trong đường dây này là Trần Thị Hương (SN 1969), Hoàng Văn Tiện (SN 1971), cùng ngụ TP Lạng Sơn; Bế Thị Dưng và em ruột là Bế Thị Kim (SN 1976, ngụ tỉnh Bắc Kạn). Riêng Nguyễn Quang Đan (SN 1962, ngụ tỉnh Bắc Giang), ngay khi Bộ Công an có lệnh bắt thì đối tượng này cũng bị Công an TP Hà Nội bắt quả tang về hành vi đưa hối lộ.
C17 cũng xác định: Từ tháng 3 đến trước tháng 6-2008, các đối tượng này còn mua bán 3 lần khác với tổng cộng 21 bánh heroin. Lần đầu tiên, Hải cùng Quyết, Dưng góp được khoảng 600 triệu đồng để Dưng mua 7 bánh heroin với giá 100 triệu đồng/bánh. Quyết và Hải dùng chiếc xe biển số xanh 31A - 0192 chở về rồi đưa thẳng lên Lạng Sơn. Tại đây, Quyết và Hải bán cho Hoàng Văn Tiện 2 bánh với giá 165 triệu đồng/bánh.
Tiện đem bán lại cho 2 khách Trung Quốc lấy lãi 2 triệu đồng. Hải, Dưng mang 5 bánh đến bán cho Trần Thị Hương với giá 165 triệu/bánh. Hương mang lên cửa khẩu Đồng Đăng bán lại cho A Sâm (một phụ nữ Trung Quốc) với giá 180 triệu đồng/bánh. Hai ngày sau, khách hàng đem trả lại cả 5 bánh và đòi đổi vì hàng xấu. Tháng 6-2008, các đối tượng này tiếp tục mua bán thêm 8 bánh heroin. Trong những lần vận chuyển sau này, Nông Văn Quyết đều sử dụng chiếc xe biển xanh 31A - 0192.
Sau các phi vụ nói trên, Dưng và Hải cùng Quyết nhờ Bế Thị Kim mua hộ 4 bánh heroin của Nguyễn Quang Đan với giá 165 triệu đồng/bánh. Số hàng lại tiếp tục được bán lại cho Trần Thị Hương với giá cao hơn 25 triệu đồng/bánh. Hương đem bán số hàng này cho một khách hàng Trung Quốc. Trên đường mang tiền sang trả, khách hàng của Hương đi đánh bạc bị Công an Trung Quốc thu hết tiền phải khất nợ 10 ngày nên Hương phải viết giấy nhận nợ của Hải 800 triệu đồng và cầm cố nhà đất nhà Hương.
Sau hơn 14 tháng điều tra, Cơ quan CSĐT của Bộ Công an đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Nông Văn Quyết, Hoàng Thị Hải, Hoàng Văn Tiện, Trần Thị Hương, Bế Thị Kim, Nguyễn Quang Đan về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.