Cũng như nhiều doanh nhân khác, anh Lê Quang Hiệp, trú ở 41 Sao Biển, phường Vĩnh Hải, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Lê Quang có trụ sở ở 6/1 Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa) luôn tìm kiếm thân hữu hỗ trợ hoạt động kinh doanh.
Chính vì vậy hơn hai năm về trước, khi được người quen giới thiệu Nguyễn Thanh Hà (50 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH Thành Hà, đăng ký nhân khẩu nhà C1-105B phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, nhưng tạm trú ở phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội, anh Hiệp thầm hy vọng sẽ có cơ hội mở rộng quan hệ kinh tế - tài chính.
Trong chuyến đi Nha Trang vào cuối tháng 6/2007, Hà "tiết lộ" cho Hiệp biết vừa ký kết hợp đồng nguyên tắc với ông Michael Hopkins, quốc tịch Cộng hòa Moldova. Phía đối tác cam kết chuyển giao cho Công ty TNHH Thành Hà 36 triệu USD để liên kết đầu tư xây dựng khách sạn ba sao và một số dự án khác.
Ngoài hợp đồng, Hà còn đưa ra bản copy hộ chiếu của ông Michael Hopkins, chứng thư tín dụng của Ngân hàng quốc gia Moldova xác nhận Hopkins có 36 triệu USD, lệnh chuyển tiền từ Ngân hàng Quốc gia Moldova đến Ascot Capitan International Bank of Settlement - Hoa Kỳ và thông báo của ngân hàng yêu cầu Công ty TNHH Thành Hà nộp phí chuyển tiền 46.000 USD vào tài khoản của Xinyi Group Glass Co. Ltd tại HangSeng Bank Hongkong thì mới nhận được 36 triệu USD.
Trước khi kết thúc cuộc gặp gỡ, Hà gợi ý anh Hiệp tạm ứng phí dịch vụ chuyển tiền, thì Hà cho mượn 1 triệu đô la không kỳ hạn sau khi nhận tiền từ Moldova.
Gần 1 tháng sau khi tạm ứng cho Hà 50.000 USD, anh Hiệp nhận được email của Hà gửi kèm văn bản của Ascot Capitan International Bank of Settlemet - Hoa Kỳ báo tin đã nhận được phí chuyển tiền.
Đến ngày 3/8/2007, thêm một email của Hà gửi Hiệp kèm thông báo của Cơ quan thuế Hoa Kỳ yêu cầu nộp 360.000 USD thuế suất 1%. Thấy số tiền quá lớn, anh Hiệp từ chối và đòi lại 50.000 USD đã tạm ứng, nhưng Hà không giải quyết, mà tiếp tục gửi cho anh Hiệp văn bản tiếng Anh có nội dung số tiền 36 triệu USD đã chuyển về lại Ngân hàng Quốc gia Moldova, cơ quan này chỉ đề nghị nộp 0,5% vào quỹ an sinh xã hội thay vì thuế suất 1% như Cơ quan thuế Hoa Kỳ yêu cầu. Mr. Hopkins đã nộp 72.000 USD, Công ty TNHH Thành Hà chỉ nộp thêm 108.000 USD.
Tưởng thật, anh Hiệp không chỉ nộp số tiền nêu trên, mà còn đưa thêm cho Hà 20.000 USD chi phí sang Thái Lan để chuyển tiền sang Moldova. Sau 5 ngày ăn chơi ở đất Thái, Hà điện thoại báo tin không chuyển được tiền và đề nghị Hiệp tìm cách giải quyết. Anh Hiệp phải nhờ một chủ hiệu vàng ở TP Vũng Tàu chuyển giúp 108.000 USD vào tài khoản của Xinyi Group Glasowr Co. L.T.D tại Ngân hàng Hangseng Hongkong do Hà chỉ định.
 |
| Chân dung kẻ lừa đảo Nguyễn Thanh Hà và tấm hộ chiếu. |
Sau nhiều ngày chờ đợi, giữa tháng 10/2007, anh Hiệp nhận email của Hà kèm văn bản của Liên minh châu Âu (EU) yêu cầu Ngân hàng quốc gia Moldova tạm dừng chuyển 36 triệu USD cho Công ty TNHH Thành Hà, vì lý do vi phạm quy định chuyển tiền của EU, đồng thời yêu cầu bên hưởng lợi phải nộp phí 250.000 Euro mới được nhận 36 triệu USD.
Anh Hiệp chưa biết xử lý thế nào, thì cuối tháng 10/2007 Hà gửi email kèm theo văn bản của Ngân hàng Quốc gia Moldova xác nhận Mr. Hopkins đã nộp hỗ trợ 100.000 USD, Công ty TNHH Thành Hà chỉ nộp thêm 150.000 Euro, tương đương 187.500 USD. Nghe Hà cam kết đây là khoản phí cuối cùng, nên anh Hiệp phải vay số tiền nêu trên, chuyển vào tài khoản Xinyi Group Glasowr Co. L.T.D ở Ngân hàng Hangseng Hongkong.
Thấp thỏm đợi chờ gần nửa tháng, anh Hiệp nhận được email của Hà gửi kèm thông báo của EU yêu cầu phải nộp lệ phí công chứng 53.600 Euro, tương đương 78.155 USD. Nghĩ tới số tiền gần 400.000 USD đã đưa cho Hà, anh Hiệp đành phải vay tiền để nộp lệ phí công chứng vào tài khoản của Xinyi Group Glasowr Co. L.T.D.
Ngày 6/12/2007, thêm một email nữa của Hà gửi cho anh Hiệp kèm văn bản của Bộ kinh tế - tài chính Cộng hòa Togo yêu cầu Công ty TNHH Thành Hà phải nộp 50.000 USD phí thụ lý cấp giấy chứng nhận nguồn gốc tài chính và khoản phí 1% trên tổng số tiền thụ hưởng, tương đương 360.000 USD.
Nghi bị lừa, anh Hiệp gửi đơn đến Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo. Theo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, tổng số tiền mà Hà đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Quang Hiệp lên tới 772.755 USD. Ngoài anh Hiệp, Hà còn lừa nhiều người với những “dự án ma”.
Sắp tới Nguyễn Thanh Hà phải ra trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi lừa đảo.
Phan Thế Hữu Toàn (CAND)