Trốn truy nã sang Nga rồi về lừa đảo tiếp

Trong các giao dịch với người bị hại, đối tượng lấy tên là Hải và dùng rất nhiều sim điện thoại khác nhau. Nhưng thị không ngờ rằng, khi bị bắt, đã bị các trinh sát của Đội 6 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội làm rõ chân tướng.

Thị chính là Lê Thị Hồng Minh, 38 tuổi, hiện ở nhà E6, tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai (Hà Nội), đối tượng có 2 lệnh truy nã của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) và Phòng Cảnh sát quản lý về TTQLKT và CV (PC15) Công an TP Hà Nội vì liên quan đến các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động với quy mô lớn tại Hà Nội những năm trước đây.

Dùng 2 tờ giấy giả đổi 6.000 USD

Vào tháng 9/2009, qua người quen, anh Trần Văn Khiển, 26 tuổi, trú tại huyện Kim Thành (Hải Dương) biết về một đường dây môi giới, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Các đối tượng quảng cáo làm tại Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có khả năng chạy cho người lao động đi Hàn Quốc trong thời gian rất nhanh, không cần học tiếng, không cần thủ tục rườm rà. Chi phí trọn gói là 8.000 USD, trong đó đặt cọc trước 6.000 USD khi có giấy thông báo đi của Trung tâm lao động ngoài nước, còn lại 2.000 USD thì đóng tại Trung tâm để mua vé máy bay.

Đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Khiển và gia đình đã nộp hồ sơ cho đường dây này. Đến tháng 10/2009, anh Khiển được hướng dẫn đến phòng khám 50C Hàng Bài để khám sức khỏe.

Ngày 15/11, một người phụ nữ gọi điện thoại liên hệ với anh Khiển báo tin trường hợp của anh sẽ bay sang Hàn Quốc vào ngày 22/11. Vì thế, ngay hôm sau, anh Khiển phải mang nộp cho các đối tượng 6.000 USD.

Minh, Hương và tang vật.

Sáng 16/11, anh Khiển đến cổng Trung tâm lao động ngoài nước ở trên đường Nguyễn Chí Thanh thì gặp 2 người phụ nữ từ trong đi bộ ra. Một người tự xưng là Hải (người điện thoại cho anh Khiển), một người tự là Hiền, cán bộ của Trung tâm trên. Họ đề nghị anh Khiển ra quán cà phê ở gần đó để nộp tiền.

Nhận tiền xong, người tự xưng là Hiền đi một lúc, quay lại đưa cho anh Khiển tờ phiếu thu tiền và một phong bì dán kín, có dấu niêm phong của Trung tâm lao động ngoài nước nói là thông báo đi xuất khẩu lao động của anh. Hôm sau, sốt ruột, anh Khiển lên Trung tâm lao động ngoài nước hỏi về trường hợp của mình.

Anh giật mình vì cán bộ ở đây kiểm tra không có tên anh trong danh sách đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Hai tờ giấy có dấu đỏ chót của Trung tâm mà 2 phụ nữ kia đưa cho anh cũng được cán bộ ở đây xác định là giấy tờ giả. Xót của, anh Khiển đã làm đơn trình báo Phòng PC14 Công an TP Hà Nội.

Khẩn trương vào cuộc, chiều 19/11, các trinh sát, điều tra viên của Đội 6 Phòng PC 14 đã xác định được đối tượng có tên là Hải đang tiếp tục tiếp cận với 2 anh Lê Đỗ Mười và Vũ Trọng Trang ở huyện Xuân Trường (Nam Định) tại quán cà phê ở phố Núi Trúc để thu tiền đặt cọc 6.000 USD/ người. Khi Hải và một phụ nữ nữa đang thu tiền và đưa những giấy tờ giả mạo trên cho 2 anh thì bị các trinh sát, điều tra viên Đội 6 ập đến bắt quả tang.

Tại cơ quan Công an, tuy hình thức đã được chỉnh sửa khá nhiều nhưng Hiền vẫn nhanh chóng bị các điều tra viên vạch mặt chính là Lê Thị Hồng Minh, 38 tuổi, HKTT ở phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, hiện ở nhà E6 tập thể Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội), đang có 2 lệnh truy nã của Công an TP Hà Nội về hành vi lừa đảo thông qua xuất khẩu lao động.

Đối tượng đi cùng Minh là Lê Thị Hồng Lợi (em gái). Khám trong cốp xe máy của Lợi, thu được 12 quyển hộ chiếu, 18 bộ hồ sơ xin đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Đó là hồ sơ của những người mà Minh đã thu gom được, đang triển khai lừa dần như 3 trường hợp trên.

Từ Nga trở về, tiếp tục lừa đảo theo mánh cũ

Cuối năm 2007, sau khi ẵm được một số tiền lớn do thiết kế mấy đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động, lại thấy một vài mắt xích bên dưới bắt đầu bị cơ quan Công an bắt giữ, Minh đã lẩn trốn bằng cách xuất cảnh sang Nga. Lang thang làm ăn ở nước ngoài, đến tháng 7/2009, nghĩ rằng những vụ án cũ đã bẵng đi, Minh mò về nước và tiếp tục nối lại với một đối tượng chuyên làm giấy tờ giả cho Minh trong các phi vụ trước.

Đó là Lê Quý Hương, 45 tuổi, trú tại phố Hàng Bút (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Minh đưa cho Hương mẫu dấu của Trung tâm lao động ngoài nước để anh ta làm giả. Sau đó, chúng làm các giấy thu tiền và thông báo đi xuất khẩu lao động giả của Trung tâm lao động ngoài nước.

Để tạo lòng tin cho người lao động, hễ có hồ sơ nào, Minh gọi lên đi khám sức khoẻ ngay. Sau đó, Minh chủ động liên lạc với họ thông báo ngày đi và hẹn nộp tiền đặt cọc là 6.000 USD. Vì đang trốn truy nã nên chị ta cũng rất thận trọng, với mỗi bị hại lại liên lạc bằng một sim khuyến mại riêng...

Tối 19/11, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nhà Lê Quý Hương, thu được 1 số hộ chiếu, 1 số giấy tờ, tài liệu có hình con dấu của Trung tâm lao động ngoài nước và một số cơ quan, tổ chức khác. Đáng chú ý, có cả những văn bằng đại học giả Hương đã in xong, có dán cả ảnh người làm bằng giả...

Ngày 23/11, cơ quan Công an cho biết đã tạm giữ Lê Thị Hồng Minh, Lê Quý Hương và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có liên quan.