Nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu nóng lên, Nguyễn Thị Phương Ly tập hợp thông tin bán nhà chung cư trên mạng và qua các văn phòng môi giới nhà đất, sau đó làm giả giấy tờ, con dấu mang tên các chủ đầu tư, lừa đảo hơn 6 tỷ đồng. Đặc biệt, tham gia phi vụ này còn có mẹ đẻ của Ly.
Làm giả chữ ký và con dấuNgày 2/12, cơ quan CSĐT Phòng PC15 (CATP Hà Nội) đã thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi) quê ở Lạng Sơn, hiện trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng PC15 nhận được thông tin về hàng loạt vụ lừa bán nhà chung cư ảo, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 6 tỷ đồng. Theo chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại quận Cầu Giấy), nạn nhân đầu tiên của "siêu lừa" Nguyễn Thị Phương Ly, cuối tháng 10/2009, chị đọc được thông tin bán chung cư cao cấp INTRACOM2 (Cầu Diễn) với giá 17 triệu đồng/m2, cộng với tiền chênh lệch là 50 triệu đồng.
Thấy giá bán khá thấp so với thị trường, chị Thủy đã liên lạc với số điện thoại ghi trong thông báo trên và được một phụ nữ tên Nguyệt hẹn đến khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà để trao đổi cụ thể. Tại đây, người phụ nữ tên Nguyệt đưa ra bản hợp đồng góp vốn số 538/HHT INTRACOM2 với nội dung chị Cao Minh Nguyệt là người cho công ty vay vốn, kèm một phụ lục hợp đồng và phiếu thu tiền đợt 1 mua căn hộ với số tiền 500 triệu đồng.
Thấy những giấy tờ này đều có chữ ký và đóng dấu đỏ mang tên Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM), chị Thủy đặt cọc ngay 100 triệu đồng. Sáng hôm sau, Nguyệt gọi điện thoại hẹn chị Thủy đến Phòng Địa chính quận Cầu Giấy để làm thủ tục sang tên hợp đồng. Tại đây, chị Thủy gặp một thanh niên tự giới thiệu là Toàn - nhân viên của INTRACOM.
Toàn đưa cho chị Thủy 3 bản hợp đồng và 3 phiếu thu với nội dung thể hiện chị Thủy là người trực tiếp ký hợp đồng mua nhà với INTRACOM. Toàn yêu cầu chị Thủy ký tên vào các giấy tờ trên, hẹn buổi chiều sẽ lấy chữ ký, con dấu của công ty. Ngay trưa hôm đó, Nguyệt gọi điện thông báo đã lấy được dấu của công ty, hẹn gặp để Nguyệt đưa hợp đồng và đề nghị chị Thủy thanh toán nốt số tiền mà Nguyệt đã nộp cho công ty cùng tiền chênh lệch.
"Khuyến mại" 12 triệu đồng để lôi kéo thêm "nạn nhân"
Nguyệt "hào phóng" bớt cho chị Thủy 12 triệu đồng để “làm kỷ niệm”. Vài hôm sau, có một phụ nữ giới thiệu là Tuyết đến hỏi mua lại căn hộ trên với giá chênh lệch 300 triệu đồng. Bà Tuyết đặt cọc trước 50 triệu đồng cho chị Thủy mà không cần viết giấy biên nhận.
Ít ngày sau, nhân vật Nguyệt chủ động điện thoại cho chị Thủy giới thiệu nhiều căn hộ khác tại nhiều dự án xây dựng với giá cả hợp lý. Tin tưởng, chị Thủy kêu gọi bạn bè, người thân có nhu cầu mua nhà và đứng ra nhận tiền để giao cho Nguyệt với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Nhưng ngay sau đó, Nguyệt biến mất. Tìm đến các đơn vị chủ đầu tư, chị Thủy mới biết các hợp đồng liên doanh của Nguyệt đều là giả.
Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Phòng PC15 (CATP Hà Nội) xác định Cao Minh Nguyệt chính là Nguyễn Thị Phượng Ly. Nguyễn Thị Phượng Ly từng đỗ Đại học GTVT và đi du học tại Nga về nước năm 2007. Ly đã bỏ công việc trong một cơ quan nhà nước để đi làm kinh doanh bên ngoài với những kế hoạch lừa đảo.
Trong phi vụ lừa đảo chị Nguyễn Thị Thủy, Ly đã làm giả hợp đồng mua bán nhà của 5 dự án: INTRACOM2 - Phú Diễn, HC Comlex, N08 Nguyễn Phong Sắc, 99 Hồ Tùng Mậu và dự án chung cư trên đường Trần Duy Hưng.
Tại cơ quan điều tra, Ly khai nhận, số tiền lừa đảo được, thị mua căn hộ 3 tầng trong ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội) với giá 3,2 tỷ đồng. Mua một chiếc xe với giá gần 2 tỷ, thuê lái xe riêng với mức lương 3 triệu đồng/tháng.
Khai nhận với cơ quan công an, trong phi vụ này, Ly đã hướng dẫn cho mẹ mình là Nguyễn Thị Sách đóng vai nhân vật Tuyết, đặt cọc 50 triệu đồng mà không cần giấy biên nhận.
Gia Huy (VTC News)