Không chỉ Nguyễn Văn Khỏe cùng bộ sậu, một số cán bộ chủ chốt của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Chợ Lớn (NN&PTNN - Chợ Lớn) cũng mờ mắt, gục ngã trước “bẫy tiền” của vợ chồng Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa. Theo Hà khai, để rinh được 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng về nhà, phải “thối” lại đến 1,15 tỷ đồng cho bộ ba Trần Văn Tuyến - Lưu Thị Minh Hiền - Nguyễn Công Định cùng 150 triệu đồng “phí vay vàng”…
ĐI VAY 3.000 LƯỢNG VÀNG VÀ 36 TỶ ĐỒNG DỄ NHƯ... ĐI CHỢ!
Người dân xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn chăm chú theo dõi vụ án qua Báo CATP
Như một “kịch bản” đã dàn dựng sẵn, song hành việc kết thâm giao với Nguyễn Văn Khỏe và bộ sậu, vợ chồng Trần Thị Hà - Hà Văn Hòa tìm cách làm quen, tạo mối quan hệ khăng khít với Nguyễn Công Định là cán bộ thẩm định Ngân hàng NN&PTNN - Chợ Lớn vào đầu năm 2003. Thông qua Định, vợ chồng Hà - Hòa làm đơn xin vay tiền để triển khai dự án xây dựng nhà hàng khách sạn tại 26 Trường Sơn, P2, quận Tân Bình. Thực tế đây là dự án “ma” nhưng lại được Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn Trần Văn Tuyến ký duyệt cho vay đến 18 tỷ đồng vào ngày 29-9-2004 và đồng giải ngân toàn bộ ngay trong ngày! Chỉ một ngày sau (30-9-2004), Hà - Hòa lấy 4 tỷ đồng mua ngay 4.855m2 đất tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Còn lại 14 tỷ đồng, Hà - Hòa sử dụng sai mục đích, trong đó có một phần “cúng” cho Khỏe và bộ sậu!
Biết Hà - Hòa đang lập hồ sơ dự án cụm công nghiệp sạch ở xã Đông Thạnh, Nguyễn Công Định ngỏ ý muốn giúp vay vốn. Theo khai nhận của Hà, khoảng tháng 1-2005, Định hỏi “mượn” 200 triệu đồng, số tiền không lớn nên Hà “giúp” ngay. Định khai, nhận bọc tiền của Hà về nhà đếm tới đếm lui nhiều lần cũng có 199 triệu đồng! Đích thân Định đã đưa Hà - Hòa đến tận nhà “sếp” Trần Văn Tuyến và nhà Trưởng phòng Tín dụng Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn Lưu Thị Minh Hiền (đều ở Q7) để làm quen nhờ yễm trợ. Tuyến hứa giúp, cho vay vốn để thực hiện dự án.
Sau khi được Nguyễn Văn Khỏe và bộ sậu giúp sức hoàn tất bộ hồ sơ khống, ngày 31-8-2005, Hà ký giấy xin vay 42 tỷ đồng tại Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn. Tiếp nhận hồ sơ xin, ngày 10-9-2005, Định lập báo cáo thẩm định ghi rõ Cty Thành Phát “đủ điều kiện” vay. Trưởng phòng tín dụng Lưu Thị Minh Hiền ký duyệt ngay đồng ý cho Thành Phát vay 42 tỷ đồng. Ngày 16-9-2005, Giám đốc Trần Văn Tuyến ký hai hợp đồng tín dụng cho Cty Thành Phát vay 3.000 lượng vàng SJC và 18 tỷ đồng để đầu tư dự án.
Ngày 26-9-2005, Trưởng phòng Tín dụng Công ty kinh doanh mỹ nghệ vàng bạc đá quý (thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam) Hồ Viết Quyền mang 3.000 lượng vàng SJC từ Hà Nội vào TPHCM giao cho Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn. Trần Văn Tuyến lệnh cho Nguyễn Công Định liên hệ với Trần Thị Hà khi đến nhận 3.000 lượng vàng phải mang theo 150 triệu đồng đưa cho Định để “chi phí” cho phía cung ứng nguồn vàng. Đến Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn, Hà đưa cho Định một túi nilon đựng 150 triệu đồng và làm thủ tục nhận giải ngân 3.000 lượng vàng.
Tại cơ quan điều tra, Hà và Định đã khai nhận việc giao, nhận số tiền 150 triệu đồng sau đó Định chuyển đến tay Trưởng phòng hành chính Đào Minh Thái đưa cho Hồ Viết Quyền. Ông Quyền phủ nhận toàn bộ. Cả Trần Văn Tuyến cũng không thừa nhận nhưng căn cứ vào lời khai của các bị can và nhân chứng có đủ cơ sở xác định Tuyến là người tổ chức và chỉ đạo cho Định nhận từ Hà 150 triệu đồng để đưa hối lộ.
Sau khi giải ngân một lần 3.000 lượng vàng, ngày 3-11-2005, Định, Hiền và Tuyến cho Hà - Hòa chở tiếp 18 tỷ đồng về nhà sử dụng thế nào tùy thích! Vay được vàng và tiền, Hà liền “xóa nợ” 200 triệu đồng mà Định đã mượn của Hà. Ngoài ra, Định còn khai, vào tháng 4-2005, Định hỏi mượn và được Hà đưa cho 20 triệu đồng, đến nay chưa trả lại.
GIAN KIỂU GÌ CŨNG KHÔNG THOÁT!
Ngoài số tiền 350 triệu đồng vừa nêu trên, Hà khai đã “biếu” cho Lưu Thị Minh Hiền 650 triệu đồng. Khoảng giữa tháng 9-2005, Nguyễn Công Định cho Hà biết, Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn sẽ lập hợp đồng tín dụng cho Cty Thành Phát vay vàng nhưng Hà phải trả đưa trước 500 triệu đồng để Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn sử dụng làm phí huy động nguồn vàng. Sau đó, Định điện thoại báo cho Hà mang 300 triệu đồng đến sân bay Tân Sơn Nhất giao cho Hiền để Hiền bay ra Hà Nội làm phí huy động nguồn vàng cho Cty Thành Phát vay. Hà đã đến sân bay gặp và giao cho Hiền 300 triệu đồng, có báo lại cho Định biết. Định khai, vào thời gian trên, Hiền gặp và yêu cầu Định báo với Hà mang 300 triệu đồng ra sân bay đưa cho Hiền. Định điện thoại cho Hà làm yêu cầu. Giao tiền xong, Hà điện thoại báo lại cho Định. Vào cuối tháng 9-2005 và đầu tháng 11-2005, sau khi Hà đã đến nhà riêng của Hiền, đưa cho Hiền lần đầu 200 triệu đồng và lần sau 150 triệu đồng, để “bồi dưỡng” cho Hiền trong việc giúp đỡ nhiệt tình Cty Thành Phát.
Cũng theo lời khai của Hà, ngay 27-9-2005, ngay sau khi nhận được 3.000 lượng vàng, Hà gặp Nguyễn Công Định hỏi việc “bồi dưỡng” cho “sếp” Tuyến. Theo gợi ý của Định, Hà mang 300 triệu đồng đến Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn “biếu” cho Tuyến tại phòng làm việc. Đến đầu năm 2007, Định điện thoại báo Hà đến Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn để Tuyến cho Hà mượn tiền. Tại phòng làm việc, Tuyến đưa cho Hà 20.000USD, thực chất là trả lại cho Hà số tiền đã nhận trước đây. Định khai, sau khi Cty Thành Phát nhận được vàng vay, Hà có gặp Định để hỏi cần phải “bồi dưỡng”. Định thấy Hà đi vào phòng làm việc của Tuyến, sau đó Định có nghe Hà báo lại đã chi cho Tuyến 300 triệu đồng. Vào khoảng đầu năm 2007, Tuyến có yêu cầu Định gọi Hà đến gặp Tuyến để Tuyến cho Hà mượn tiền nhưng không chứng kiến các lần giao nhận tiền, giữa Hà và Tuyến.
Cả Hiền và Tuyến đều phủ nhận toàn bộ lời khai của Hà và Định.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam vợ chồng Hà - Hòa về hành vi lừa đảo, Trần Văn Tuyến đã chỉ đạo nhân viên thuộc quyền làm thủ tục “giả thu, giả chi” để xóa nợ cho Cty Thành Phát, nhằm che giấu thiệt hại gây ra cho Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn. Ngày 12-6-2007, UBND TPHCM có công văn số thuận chủ trương về việc giao cho Công ty TNHH xây dựng thương mại 12 (Cty 12) làm chủ đầu tư dự án thay cho Cty Thành Phát. Dựa vào công văn này, ngày 15-6-2007, Tuyến ký ngay hợp đồng tín dụng cho Cty 12 vay 6.300 lượng vàng để đầu tư dự án cụm dân cư xã Đông Thạnh, Hóc Môn. Ngày 18-7-2007, Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn làm thủ tục cho Cty 12 vay 3.000 lượng vàng SJC và 1.733,329 lượng vàng hạt; đồng thời làm thủ tục thu nợ 3.000 lượng vàng SJC, 18 tỷ đồng vốn vay và hơn 3tỷ đồng lãi vay của Cty Thành Phát. Bằng cách này, Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn tự ý xóa nợ vay của Cty Thành Phát và ghi nợ Cty 12 (?). Thực tế, Cty 12 không có tài sản cầm cố, thế chấp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ.
Sau khi làm rõ, ngày 15-4-2009, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước VN kết luận: Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn cho Cty 12 vay vốn để thu nợ của Cty Thành Phát là việc cho vay đảo nợ, vi phạm Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31-12-2001 của Ngân hàng Nhà nước VN. Thanh tra kiến nghị Ngân hàng NN&PTNT - Chợ Lớn phục hồi lại nợ của Cty Thành Phát và điều chỉnh Cty 12 không nợ 4.733,329 lượng vàng!...
Tuy thoát tội nhận hố lộ nhưng Trần Văn Tuyến và Lưu Thị Minh Hiền vẫn bị truy tố tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Riêng Tuyến còn bị truy tổ tội “đưa hối lộ” 150 triệu đồng với vai trò chủ mưu. Đối với Nguyễn Công Định, ngoài tội đồng phạm “đưa hối lộ” với Tuyến còn bị truy tố tội “nhận hối lộ” 199 triệu đồng của Hà. Gia đình Định đã nộp 219 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Như vậy, sẽ có 10 bị can trong vụ án tiêu cực đất đai tại Hóc Môn do Báo CATP phanh phui ra hầu tòa. Trong đó, Trần Thị Hà bị truy tố hai tội “lừa đảo” chiếm đoạt 10,697 tỷ đồng và “đưa hối lộ” 2,25 tỷ đồng; Hà Văn Hòa cũng bị truy tố hai tộ “lừa đảo” chiếm đoạt 10,697 tỷ đồng và “đưa hối lộ” 850 triệu đồng. Các bị can đã nộp tổng cộng 3,571 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, trong đó “tham quan” Nguyễn Văn Khỏe “dẫn đầu” với 2,128 tỷ đồng, tiếp đến là Trần Văn Tè 1,08 tỷ đồng...
NHÓM PVCĐ báo CATP