Băng nhóm này chuyên đóng giả là giám đốc các công ty và gây ra nhiều vụ lừa, cưỡng đoạt tài sản với số tiền lớn.
Ngày 8-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TPHCM (PC14) đã bắt giữ hình sự 8 đối tượng trong băng nhóm giang hồ phía Bắc, do Lê Thế Danh (SN 1961, quê TP Hải Phòng) cầm đầu chuyên dàn cảnh cưỡng đoạt tài sản các “đại gia” với số tiền lên tới hàng chục ngàn USD.
Tang vật
Chiêu “nhờ đánh giùm” ván bài
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, từ tháng 4-2009, trên địa bàn TPHCM xảy ra nhiều vụ “cưỡng đoạt tài sản” mà nạn nhân thường là những giám đốc công ty xây dựng, san lấp mặt bằng đang có nhu cầu hợp tác làm ăn. Thủ đoạn của bọn tội phạm là điều tra số ĐTDĐ của các chủ doanh nghiệp, sau đó gọi vào máy của họ đặt vấn đề hợp tác làm ăn.
Khi nạn nhân đồng ý, chúng phân vai cho từng đối tượng giả làm giám đốc, tổng giám đốc của công ty A, B, C nào đó đang quản lý dự án tại TPHCM, một số tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ. Sau khi đưa ra những dự án làm ăn khá hấp dẫn, chúng mời nạn nhân đi ký hợp đồng.
Ngày 15-12, ông N.P.C, giám đốc một công ty xây dựng tại quận 7-TPHCM, nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng tên là Dũng, nhân viên công ty T.B.D ở TP Hà Nội. Dũng cho biết công ty anh ta đang có nhu cầu tìm đối tác thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Sau khi trao đổi qua điện thoại, ông C. hẹn Dũng đến trụ sở của mình ở phường Bến Thành (quận 1) để trao đổi trước khi ký hợp đồng hợp tác làm ăn. Sau đó 2 ngày, Dũng gọi điện cho ông C. bảo “sếp” của hắn ngoài Hà Nội sắp vào, muốn gặp ông C. để giao hồ sơ thiết kế, dự toán...
Trưa 17-12, ông C. đến một khách sạn ở quận 1 như đã hẹn. Tại đây, một đối tượng tự giới thiệu là lái xe của Dũng đưa ông C. lên lầu 5 của khách sạn. Vừa vào phòng, ông C. đã thấy Dũng cùng 3 đối tượng khác trong trang phục khá lịch sự đang chơi bài phỏm. Sau khi giới thiệu tên của những người trong sòng bài, ĐTDĐ của Dũng đổ chuông nên hắn lấy cớ có việc quan trọng, đi khoảng 10 phút sẽ quay lại rồi đưa bài của mình cho ông C. nhờ đánh giùm một ván. Tiền thì để sẵn cứ lấy chung.
Thế nhưng, chưa đầy 1 giờ, số tiền mà Dũng đặt tại tụ của mình hết sạch và phải đền ván bài với số tiền lên tới 15.000 USD. Do không đem theo tiền nên cả nhóm bắt ông C. phải vay tiền của một người trong nhóm để đền, nếu không sẽ bị cắt... gân chân. Để thoát thân, ông C. buộc lòng ký giấy nợ.
4 trong 8 đối tượng bị bắt. Từ trái sang phải, từ trên xuống: Lê Thế Danh (cầm đầu), Nguyễn Thạc Bách, Nguyễn Tiến Thân và Trần Sỹ Phương
Sa lưới
Đến ngày 18-12-2009, một đối tượng xưng tên Nam gọi vào máy ông C. đòi tiền. Biết mình bị lừa nên nạn nhân không chấp nhận, vì vậy trong khoảng thời gian từ ngày 18-12-2009 đến 6-1-2010, ĐTDĐ của ông C. liên tục nhận hàng chục cuộc điện thoại hăm dọa nếu không trả tiền sẽ bị giết, vì vậy ông C. đi tố cáo và thương lượng xin được giảm số nợ.
Ngày 6-1, Nam đồng ý giảm số tiền “nợ” cho ông C. từ 15.000 USD xuống còn 100 triệu đồng và trao tiền tại một quán cà phê nằm trên địa bàn phường 6, quận 3. Tại đây, khi Nam vừa nhận tiền từ tay ông C. thì các trinh sát Đội 2 PC14 ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, Nam khai tên thật là Trần Chí Phương (tức “Nam”, SN 1977, ngụ phường Bến Thành, quận 1). Qua khai thác nhanh, trinh sát Đội 2 tiếp tục bắt khẩn cấp Trần Ngọc Tú (SN 1978, ngụ quận 12). Khám xét người tên này, công an thu được một bịch ma túy, nửa viên thuốc lắc, một bộ dụng cụ chơi ma túy tổng hợp và một dùi cui sắt.
Cùng thời điểm này, nhiều trinh sát ập vào một khách sạn ở quận 1 bắt khẩn cấp Nguyễn Thạc Bách (SN 1974), Nguyễn Tiến Thân (SN 1980, cùng quê Bắc Ninh), Trần Ngọc Uyển (tức “Ngọc” SN 1968, ngụ quận 12), Trần Văn Thao (SN 1975, quê TP Hà Nội), Vòng Cún Dưỡng (SN 1968, quê tỉnh Bình Thuận) khi chúng đang chờ một nạn nhân tiếp theo. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 460 USD, 14 triệu đồng, 9 ĐTDĐ, 2 xe máy. Tiếp đó, công an tập kích một khách sạn ở phường 5, quận 3, bắt tiếp Lê Thế Danh (SN 1961, quê TP Hải Phòng).
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 4 vụ với số tiền cưỡng đoạt của các nạn nhân lên tới hàng chục ngàn USD. Hiện PC14 vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt những đối tượng liên quan.