Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CT TNHH xây dựng và trang trí nội thất Kiến Minh (CT Kiến Minh) TPHCM, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ba bị can ra tòa. Theo đó, kẻ lập ra công ty này đã làm đủ “trò” để bán “dự án” ở khu đất vàng tại trung tâm TPHCM chưa hề có quyết định cấp phép đầu tư...
TỪ KHÔNG NGHỀ NGHIỆP TRỞ THÀNH ĐẠI GIA NGÀNH XÂY DỰNG
Vốn không có nghề nghiệp ổn định, ngày 18-8-2007, Nguyễn Quí - hộ khẩu thường trú (HKTT) ở đường Phan Tây Hồ phường 7 quận Phú Nhuận, TPHCM; ở tại ấp Tân Lập, xã Phước Tân, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - thành lập CT Kiến Minh, địa chỉ tại đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận, để cho em gái là Nguyễn Thị Thúy Minh (HKTT: đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, ở tại đường Cao Lỗ, P4Q8) đứng tên làm giám đốc. Đăng ký ngành nghề kinh doanh là xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; trang trí nội thất; tư vấn đầu tư; môi giới thương mại, môi giới bất động sản... nhưng CT Kiến Minh chẳng hề làm gì theo giấy phép kinh doanh, cũng không kê khai thuế với cơ quan thuế mà chỉ sử dụng pháp nhân xin đầu tư dự án để bán.
Khoảng tháng 11-2007, nghe ông Phạm Văn Đức (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) nói Chu Văn Pho (HKTT ở đường Tân Kỳ - Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thực ở tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú) làm nghề môi giới nhà đất, có thể xin được thủ tục đầu tư dự án tại các khu đất vàng ở trung tâm TPHCM, Nguyễn Quí nhờ ông Đức dẫn đến nhà Pho để làm quen, tính chuyện nhờ Pho xin các dự án cho CT Kiến Minh rồi bán lại cho các nhà đầu tư khác.
Ngày 6-11-2007, Nguyễn Quí đánh máy công văn gửi UBND TPHCM, xin chủ trương đầu tư dự án trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng tại số 168 Nguyễn Đình Chiểu, P6Q3. Nhằm chứng minh tài chính để đảm bảo thực hiện dự án, công văn này “khoe”: Đang hoạt động mạnh ở các lĩnh vực xây dựng và đầu tư, là chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, tổng vốn đầu tư là 1.745,54 tỷ đồng, nếu được đầu tư vào dự án 168 Nguyễn Đình Chiểu thì CT Kiến Minh sẽ ký quỹ 300 tỷ đồng, đóng 15 tỷ đồng vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 1 và ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ từ thiện!
Ngày 9-11-2007, với sự chỉ bảo của Pho, Quí lại soạn thảo công văn gửi Thường trực UBND TPHCM xin đầu tư dự án trung tâm thương mại chung cư cao ốc văn phòng tại số 1Bis/1Kep Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, cam kết ký quỹ 800 tỷ đồng, đóng 30 tỷ đồng vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 1, ủng hộ 5 tỷ đồng vào quỹ từ thiện của thành phố.
Cuối tháng 11-2007, Pho và Quí soạn thảo tiếp công văn xin đầu tư vào dự án tại số 22 Võ Văn Tần (VVT), P6Q3, nội dung giống công văn trên, cam kết ký quỹ 40 tỷ đồng, đóng 3 tỷ vào quỹ phát triển cơ sở hạ tầng quận 3. Khi bị bắt, Chu Văn Pho khai sở dĩ các công văn đều nêu CT Kiến Minh đang là chủ đầu tư dự án khu công nghiệp ở tỉnh Kiên Giang, tổng vốn đầu tư là 1.745,54 tỷ đồng, cam kết ký quỹ, ủng hộ số tiền rất lớn, là nhằm khuyếch trương CT Kiến Minh có khả năng về tài chính và năng lực thực hiện dự án...
MỘT MIẾNG “BÁNH” BÁN CHO HAI CÔNG TY
Thông qua bạn bè, ông Đào Mạnh Kháng, Phó tổng giám đốc CT cổ phần xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (CT XNK Hà Nội) quen biết ông Vũ Quốc Kỳ (ngụ đường Bùi Đình Túy quận Bình Thạnh) và nói với ông ta là CT XNK Hà Nội có khả năng tài chính, đang tìm mua một mảnh đất ở khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để xây cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp.
Nguyễn Qúi ký biên bản
Ông Vũ Quốc Kỳ lại có bạn là Nguyễn Thị Nghiêm (nguyên là Chủ tịch HĐQT CT CP Phú Toàn Cầu, ở chung cư Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh), đồng thời quen Nguyễn Phan Đức, Giám đốc CT Nam Nguyên và Nguyễn Quí. Về phần mình, Nguyễn Phan Đức cho biết đã quen Nguyễn Quí từ năm 2005, Quí tự giới thiệu tên là Nguyễn, kiến trúc sư - giám đốc CT QUYDECO. Khoảng tháng 9 hoặc tháng 10-2007, gặp Nguyễn Phan Đức, Quí lại giới thiệu là việt kiều Mỹ, chuẩn bị cưới con ông... và chơi thân với Chu Văn Pho là con trai của ông...; quý và Pho có thể xin được các dự án tại các khu đất vàng của TPHCM.
Tháng 12-2007 được Đức, Nghiêm thông báo và cho xem một số tài liệu photo CT Kiến Minh đầu tư dự án tại một số khu đất “vàng” ở khu vực trung tâm TPHCM và Quí cho biết đang tìm đối tác có khả năng về tài chính để hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án, ông Vũ Quốc Kỳ dẫn Nguyễn Quí đến gặp ông Kháng, giới thiệu CT Kiến Minh của Quí đã được UBND TPHCM chấp thuận là chủ đầu tư dự án cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp tại địa điểm số 22 VVT, hiện đang tìm đối tác hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án...
Nhận thấy ông Kháng có vẻ không tin tưởng lắm vào mớ tài liệu photo chủ yếu là “đơn xin”, “phiếu chuyển”... của mình, Nguyễn Quí sử dụng máy tính, máy scan, cắt, ráp, làm giả giấy mời họp số 7685 ngày 28-12-2007 và biên bản họp số 26 ngày 3-1-2008 của UBND TPHCM; bảo Vũ Quốc Kỳ fax cho ông Đào Mạnh Kháng bản photo cùng một số tài liệu khác. Tin tưởng CT Kiến Minh đã được giao dự án, ông Kháng bay ngay vào TPHCM. Để tiếp tục tạo lòng tin, Quí giao cho ông Kháng bản photo công văn của Văn phòng UBND TPHCM gửi một số cơ quan và CT Kiến Minh có nội dung các cơ quan chức năng: “rà soát cơ sở pháp lý, quy hoạch đất, xem xét đề nghị của CT Kiến Minh để hướng dẫn theo quy định, báo cáo kết quả cho UBNDTP”; công văn của Văn phòng Chủ tịch nước gửi Chủ tịch UBND TPHCM có nội dung: Chủ tịch nước có ý kiến “Tôi nhận được thư này, xin gửi đến đồng chí xem xét theo thẩm quyền”; giấy mời Giám đốc CT Kiến Minh dự họp tại UBND TPHCM vào ngày 3-1-2008 để nghe hướng dẫn thực hiện đầu tư dự án số 22 VVT; biên bản về việc thỏa thuận đầu tư dự án số 22 VVT giao cho các Sở hướng dẫn chủ đầu tư (CT Kiến Minh) lập dự án, thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ, cao ốc văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp, trung tâm thương mại dịch vụ; hợp đồng thuê nhà giữa CT Quản lý kinh doanh nhà TPHCM và CT dịch vụ công ích quận 3, kèm bản đồ hiện trạng lô đất tại số 22 VVT.
Đưa các tài liệu trên và cam kết sau một tháng sẽ lo đủ các thủ tục cần thiết cho CT XNK Hà Nội được phép đầu tư lâu dài (cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) tại 22 VVT, Nguyễn Quí yêu cầu CT XNK Hà Nội ký hợp đồng “hợp tác đầu tư”, thực chất là bán dự án với giá 10,5 lượng vàng SJC/m2, tổng giá trị là 13.377 lượng vàng SJC, đồng thời chuyển ngay vào tài khoản của CT Kiến Minh 5 tỷ đồng tiền đặt cọc. Bị thuyết phục hoàn toàn, CT XNK Hà Nội ký hợp đồng hợp tác đầu tư (mua lại) dự án số 22 VVT và chuyển khoản ngay cho CT Kiến Minh 5 tỷ đồng. Ngày 7-1-2008, Nguyễn Thị Thúy Minh đã rút hết số tiền này đưa cho Quí.
Cùng thời điểm chào bán “dự án” cho CT XNK Hà Nội, thông qua Nguyễn Phan Đức cùng Nguyễn Thị Nghiêm giới thiệu, biết CT cổ phần An Hoa ở đường Lê Lợi, phường Bến thành, quận 1 cũng có nhu cầu tìm địa điểm đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp tại khu vực trung tâm thành phố, Nguyễn Quí mời đại diện CT An Hoa đến thảo luận việc “hợp tác đầu tư” vào chính dự án này. Tại buổi làm việc, Nguyễn Quí giới thiệu CT Kiến Minh đang thực hiện dự án ở Kiên Giang, tổng vốn đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng và đang được UBND TPHCM xem xét giao cho làm chủ đầu tư dự án số 22 VVT, nếu CT An Hoa hợp tác đầu tư thì phải đặt cọc 10 tỷ đồng. Nguyễn Quí còn đưa các “bửu bối photo” ra để đại diện CT An Hoa tin việc CT Kiến Minh đang được xem xét giao làm chủ đầu tư dự án số 22 VVT là có thật và nói nếu CT An Hoa chấp thuận đặt cọc thì ngày 3-1-2008 sẽ mời đại diện của CT này cùng CT Kiến Minh đi họp với UBND TPHCM theo giấy... giả nêu trên.
Thời gian không còn, không thể chần chừ, ngày 2-1-2008 đại diện CT An Hoa đã ký biên bản thỏa thuận mua lại dự án số 22 VVT của CT Kiến Minh với giá trọn gói là 10,5 lượng vàng SJC/m2, tổng trị giá là 13.377 lượng vàng SJC và đặt cọc ngay 1 tỷ đồng; CT Kiến Minh cam kết sau 45 ngày sẽ làm các thủ tục để CT An Hoa đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với nhà, đất số 22 VVT. Thế nhưng, sáng 3-1-2008, khi đến trụ sở UBND TPHCM để “dự họp”, đại diện CT An Hoa không thấy đại diện CT Kiến Minh, điện thoại hỏi thì được Quí giải thích cuộc họp bị hoãn do Sở Quy hoạch - Kiến trúc không có đại diện! Quá đỗi nghi ngờ, CT An Hoa nhờ người kiểm tra lại thì được trả lời là Văn phòng UBND TPHCM không phát hành giấy mời họp như mẫu giấy mời này. Biết đã bị lừa, ông Lâm Quý - Giám đốc CT An Hoa tố cáo Nguyễn Quí. Thấy sự việc đã bị lộ nên ngày 7-1-2008, ngay sau khi nhận được 5 tỷ đồng tiền đặt cọc của CT XNK Hà Nội, Nguyễn Quí đã chi ra 1 tỷ đồng nhờ Nguyễn Phan Đức trả lại tiền đặt cọc cho CT An Hoa.
Về phần mình, sau những lần bị hứa hão, thấy chẳng nên “cơm, cháo” gì, CT XNK Hà Nội có văn bản yêu cầu CT Kiến Minh thanh lý hợp đồng và trả lại 5 tỷ đồng nhưng Quí không thực hiện. Đến số 561 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận thì thấy CT Kiến Minh đã “biến mất”, đồng thời Quí và Minh cùng tránh mặt, không tiếp xúc, làm việc với CT XNK Hà Nội, ông Đào Mạnh Kháng tố cáo Quí và CT Kiến Minh.
BÙI VĂN NGHIÊP (CATP)