Trong quá trình mở rộng điều tra, hôm 3.4, cơ quan CSĐT (Công an TP.HCM) đã tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Việt Vân (ngụ H.Nhà Bè) - Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT Tân Bình (Agribank - Tân Bình) về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng nhưng cho tại ngoại để hầu tra.
 |
| Phương tiện cơ giới của Công ty TNHH xây dựng - thương mại - dịch vụ Cát Phương Nam đang thi công |
Được biết, trước đó cơ quan CSĐT cũng đã bắt tạm giam Trần Huỳnh Nghĩa (ngụ Q.Gò Vấp, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Cát Phương Nam, trụ sở tại 47 Lê Lai, P.4, Q.Gò Vấp, đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Trường Phát Đạt, có trụ sở ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2005 - 2008, ông Nguyễn Tám (ngụ Q.Tân Bình, Giám đốc Agribank - Tân Bình) và ông Vân đã ký ít nhất 9 hợp đồng tín dụng cho ông Nghĩa vay tổng số tiền lên đến 120 tỉ đồng. Theo hợp đồng cho vay, ông Nghĩa phải sử dụng số cổ phiếu trị giá 240 tỉ đồng (vào thời điểm cho vay) để thế chấp vay số tiền 120 tỉ đồng. Sau đó, ông Tám đã chuyển toàn bộ hồ sơ vay của ông Nghĩa cho Đỗ Giao Toàn (Phó phòng Tín dụng Agribank - Tân Bình, con rể của ông Tám) tiến hành kiểm tra, thẩm định hoàn tất thủ tục để trình Ban giám đốc chi nhánh ngân hàng phê duyệt giải ngân...
Tuy nhiên qua điều tra, cơ quan CSĐT đã phát hiện toàn bộ số cổ phiếu thế chấp của ông Nghĩa là giả. Ông Nghĩa đã giả cổ phiếu của một công ty quy mô lớn có uy tín ở TP.HCM. Điều đáng nói, trong quá trình hoàn tất thủ tục cho vay, Toàn đã không tiến hành kiểm tra, xác minh, thẩm định số cổ phiếu mà ông Nghĩa thế chấp cho ngân hàng. Đến nay, số tiền 120 tỉ đồng cho vay không có khả năng thu hồi. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, cuối tháng 3.2010, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nghĩa vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên. Đến ngày 2.4, ông Tám, Toàn đã bị bắt tạm giam và ngày 3.4 thì tống đạt quyết định khởi tố bị can cho tại ngoại đối với ông Vân, cả 3 bị can này bị bắt cùng 1 hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Hiện cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ khác của ngân hàng liên quan đến vụ án; đồng thời làm rõ vai trò của các bị can ngân hàng trong việc giải ngân số tiền lớn nói trên. Đây là vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại lớn cho ngân hàng.
| Công ty TNHH xây dựng - thương mại - du lịch Cát Phương Nam kinh doanh hàng loạt các ngành nghề: tư vấn du học; dịch vụ nhà đất; đại lý cung cấp dịch vụ internet; san lấp mặt bằng, khai thác cát, sỏi; kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội bộ; xây dựng dân dụng; mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng; kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội bộ; chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán trang thiết bị ngành công - nông nghiệp; mua bán, sửa chữa, lắp đặt hệ thống điện lạnh, hàng kim khí điện máy, hàng điện - điện tử; hàng thủ công mỹ nghệ bằng mây - tre - lá, gốm sứ, thủy tinh, hàng trang trí nội thất; may, mua bán quần áo, tơ sợi (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in); mua bán, gia công vàng, bạc, đá quý; xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, cầu đường, lắp đặt các hệ thống cống thoát nước, nạo vét kinh mương. Vốn điều lệ: 15 tỉ đồng. (Nguồn từ trang web của công ty) |
Nhóm PVXH Thanh niên