Hỗ trợ vốn, đứng ra làm cầu nối để hàng chục triệu USD chảy vào dự án của người em kết nghĩa, song thay vì được hưởng những gì mà mình mang lại, bà Linda Tan Woo (Việt kiều Hong Kong – Trung Quốc) lại bị người em này tố cáo chiếm đoạt 6 triệu USD.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã bắt giam điều tra và kết luận bà Linda Tan Woo chiếm đoạt hai triệu USD trong số tiền nói trên. Tuy nhiên, tòa án đã hai lần trả hồ sơ vì thấy không đủ căn cứ buộc tội. Chính Viện KSND TP HCM thừa ủy quyền công tố vụ án này cũng nhận định: “Không đủ căn cứ xử lý hình sự bị can Linda”.
Làm ơn mắc oán
Theo kết luận điều tra bổ sung của Cơ quan An ninh điều tra cũng như cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2002, bà Linda Tan Woo (tức Hồ Ngọc Dung), Chủ tịch Công ty TNHH Vĩnh Tường (Woo Shu) làm cầu nối cho bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát (bà Lan và bà Linda là chị em kết nghĩa từ năm 1997 và đã từng hỗ trợ vốn cho bà Lan hàng chục tỷ đồng) hợp tác với ông Sioeng - Ted (thương nhân Belizean trú tại Jakata – Indonesia).
 |
| Góp sức cho 2 dự án Winsor Plaza và Sherwood Residence hoàn thành nhưng cũng là sự đau đớn của bà Linda khi bị dính vào tù tội. Ảnh: Tấn Thuấn |
Bà Lan và ông Ted thỏa thuận hùn vốn đầu tư dự án khu thương mại An Đông 2 (hiện là khách sạn 5 sao Winsor Plaza) và khu chung cư 127 Pasteur (Sherwood Residence) tại TP HCM. Tuy chưa làm thủ tục xin phép đầu tư nhưng từ tháng 2 đến 7/2002, ông Ted đã 9 lần chuyển tiền cho bà Lan. Trong đó, 7 lần ông Ted đứng tên chuyển cho bà Lan 5 triệu USD (các chứng từ chuyển tiền đều ghi nội dung góp vốn đầu tư dự án An Đông 2 và 127 Paster TP.HCM) và hai lần ông Ted thông qua bạn ông là Kumar chuyển một triệu USD vào tài khoản Công ty Vạn Thịnh Phát. Số tiền trên sau này trở thành tiền vay nợ của bà Lan bởi phía ông Ted thoả thuận không góp vốn đầu tư nữa và bà Lan có trách nhiệm phải hoàn trả kèm theo lãi phát sinh theo quy định.
Đến hạn trả tiền nhưng bà Lan không thực hiện, buộc ông Ted uỷ quyền cho con gái ông là bà Jessica kiện bà Lan ra Toà kinh tế ngày 27/5/2005. Đồng thời, bà Linda cũng kiện đòi 13 tỷ đồng mà bà Lan vay. Trong lúc toà đang thụ lý thì bà Lan đã gửi đơn tố cáo bà Linda chiếm đoạt 6 triệu USD là tiền mà bà chuyển cho ông Ted thông qua bà Linda. Ngày 12/7/2007, cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án và sau đó, bắt giam bà Linda điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Không đủ căn cứ xử lý hình sự.
Hai lần Viện KSND Tối cao truy tố bà Linda Tan Woo ra ra tòa về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” thì cả hai lần TAND TP HCM trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vì chưa đủ chứng cứ buộc tội. Chính cơ quan công tố TP HCM được Viện KSND Tối cao ủy quyền ngồi công tố vụ án này cũng có cả văn bản kiến nghị Viện KSND Tối cao rằng “không đủ căn cứ xử lý hình sự bà Linda”!
Theo Viện KSND TP HCM, nếu chỉ đánh giá bà Linda Tan Woo có hành vi lợi dụng danh nghĩa ông Ted để nhận hai triệu USD mà không đánh giá xuyên suốt quá trình mối quan hệ trong kinh doanh giữa ông Ted, bà Lan, Linda thì không khách quan và sẽ bị nhầm lẫn giữa hành vi “quan hệ dân sự” với hành vi của tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hơn nữa bản chất vụ việc chỉ là mối quan hệ giao dịch dân sự; nhóm đối tượng nói trên tự thoả thuận chuyển tiền trái phép vào Việt Nam để đầu tư rồi sau đó chuyển sang thành nợ vay trả lãi, môi giới đấu thầu, hứa hẹn với nhau chia huê hồng... Từ ăn chia không đồng đều dẫn đến khiếu kiện với nhau.
Việc trả nợ 6 triệu USD giữa bà Lan và ông Ted đã có sự thoả thuận là bà Lan phải trả trực tiếp cho ông Ted, không liên quan đến bà Linda. Nếu bà Linda có mạo danh ông Ted thì bà Lan phải gặp ông Ted để kiểm chứng cụ thể, nếu quả thật bà Lan trả nợ cho ông Ted hai triệu USD thông qua bà Linda không có sự uỷ quyền của ông Ted thì bà Lan hoàn toàn sai.
Từ những tình tiết của vụ việc, Viện KSND TP HCM kiến nghị Viện KSND Tối cao xem xét lại vụ việc vì không cấu thành tội phạm hình sự.