Bắt tạm giam Lê Thị Tường Vân
TẠO LÒNG TIN ĐỂ LỪA
Lấy lý do cần huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, đồng thời kinh doanh ôtô, Lê Thị Tường Vân cùng chồng là Mai Anh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Tuấn Tài, chuyên kinh doanh mua bán ôtô, phụ tùng xe) gặp một số cá nhân để đề nghị vay vốn làm ăn. Do có mối quan hệ từ trước nên từ tháng 3 đến tháng 11-2009, vợ chồng Vân được ba người là các chị Nguyễn Thị Phượng Tường (SN 1968), Huỳnh Thị Thúy Vân (SN 1966) và Hồ Thị Xuân Dung (SN 1975), đều trú TP.Pleiku, Gia Lai, cho vay nhiều lần với số tiền từ 500 triệu đến vài tỷ đồng. Qua các lần cho vay, Lê Thị Tường Vân đều viết giấy nhận nợ. Sau khi thanh toán tiền gốc, lãi theo thỏa thuận, Vân đã rút lại giấy mượn tiền hủy bỏ. Từ tháng 3 đến tháng 11- 2009, việc vay mượn tiền giữa Vân và ba người đều được thanh toán sòng phẳng. Đến đầu tháng 11- 2009, Vân bắt đầu tìm cách chiếm đoạt số tiền lớn của ba phụ nữ trên. Ngày 3-11-2009, Vân cùng chồng đến nhà chị Nguyễn Thị Phượng Tường nêu lý do đang cần vốn để nhập 20 ôtô bán trong dịp tết, đề nghị chị cho vay 5 tỷ đồng. Tưởng thật, ngày 6-11-2009, chị Tường mời vợ chồng Vân đến nhà cho vay 4,8 tỷ đồng. Vân viết giấy vay mượn, hẹn bốn ngày sau thanh toán cả gốc lẫn lãi (theo thỏa thuận). Tương tự như thủ đoạn trên, ngày 4-11-2009, vợ chồng Vân - Tuấn tiếp tục đặt vấn đề và ngày 6-11 đã được chị Huỳnh Thị Thúy Vân cho mượn 4,6 tỷ đồng. Cũng trong ngày 6-11-2009, chị Hồ Thị Xuân Dung tiếp tục mắc bẫy Lê Thị Tường Vân và cho mượn 5,85 tỷ đồng. Các giấy xác nhận vay nợ Vân đều cam kết trả gốc và lãi sau bốn ngày. Tuy nhiên, khi đến hạn trả nợ, vợ chồng Lê Thị Tường Vân chỉ trả cho mỗi người 300 triệu. Sau đó Vân tuyên bố vỡ nợ, không còn khả năng thanh toán. Tổng số tiền vợ chồng Lê Thị Tường Vân đã vay của ba nạn nhân trên là 15,25 tỷ đồng nhưng chỉ trả ba người tổng cộng 900 triệu đồng. Số tiền còn lại 14,35 tỷ đồng đã bị Lê Thị Tường Vân chiếm đoạt.
QUANH CO CHỐI TỘI, TẨU TÁN TÀI SẢN
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Thị Tường Vân khai nhận số tiền đã vay mượn của chị Huỳnh Thị Thúy Vân, Hồ Thị Xuân Dung và Nguyễn Thị Phượng Tường là cộng dồn của những lần vay mượn trước đây và đã đưa cho chị Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 1980), trú TP.Pleiku vay lại để đáo nợ ngân hàng và chị Dương hiện còn nợ Vân 25,12 tỷ đồng. Thế nhưng Vân không đưa ra được chứng từ, sổ sách để chứng minh việc vay mượn giữa hai bên. Chị Nguyễn Thị Thùy Dương cho biết, trước đó giữa hai người có quan hệ vay mượn tiền nhưng đều đã thanh toán sòng phẳng và đến tháng 9-2009 thì chấm dứt và hủy bỏ các giấy tờ nhận nợ với nhau. Các nạn nhân đều khẳng định số tiền gần 14,35 tỷ đồng bị Vân lừa đảo chiếm đoạt trong ngày 6-11-2009. Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định Công ty TNHH Tuấn Tài (do Mai Anh Tuấn, chồng Vân làm giám đốc) không liên quan đến số tiền vay rồi chiếm đoạt của Lê Thị Tường Vân. Ngoài ra, sau khi vay được số tiền lớn của các nạn nhân, Lê Thị Tường Vân và Mai Anh Tuấn vội làm hồ sơ thủ tục sang nhượng tài sản gồm hai căn nhà, đất tại đường Tăng Bạt Hổ và đường Phan Đình Phùng, TP.Pleiku cho người khác đứng tên. Như vậy với thủ đoạn lợi dụng mối quan hệ quen biết vay mượn số tiền nhỏ rồi thanh toán cả gốc lẫn lãi sòng phẳng, đúng hạn để tạo lòng tin, sau đó Lê Thị Tường Vân tập trung “đánh cú chót” chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của các nạn nhân.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh mở rộng làm rõ số tiền bị chiếm đoạt cũng như đối tượng có liên quan trong vụ án.
THANH KHIẾT (CATP)