Phá tổ chức người Đài Loan Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để lừa đảo

Một số thiết bị viễn thông bọn tội phạm dùng để lừa đảo.

Đầu năm 2010, Bộ Công an Việt Nam liên tục nhận được những thông tin trao đổi của lực lượng chống tội phạm một số nước về tình hình hoạt động của của những tổ chức tội phạm sử dụng kỹ thuật cao xuyên quốc gia đang hoạt động trong vùng Đông Nam Á mà cụ thể là sau khi bị truy quét tại Đài Loan, chúng chạy sang Trung Quốc. Bị Trung Quốc bắt giữ 192 tên, chúng chạy sang Thái Lan và từ Thái Lan, chúng chọn Việt Nam làm địa bàn hoạt động.

Đầu tháng 3/2010, Cơ quan An ninh Việt Nam đã phát hiện một số tên trong các nhóm này vào Việt Nam qua đường hàng không tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Hà Nội. Một số khác đi theo đường bộ biên giới Việt Nam, Trung Quốc và Việt Nam, Campuchia. Chúng thuê mướn những căn nhà nằm tại các vị trí hẻo lánh thuộc quận 12, quận 7, quận 8, TP HCM rồi tiến hành thuê đường truyền Internet của các công ty FPT, Viettel, VNPT. Sau đó, chúng lắp đặt hệ thống liên lạc quốc tế qua giao thức VoiIP - là hình thức nói chuyện trên nền Internet.

Khi đã lắp đặt hoàn chỉnh, chúng chia ra thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm từ 8 đến 10 tên, phụ trách một mảng khác nhau và hoạt động riêng biệt, không liên quan gì đến nhau. Thủ đoạn của chúng là chọn ra những đối tượng sống ở Trung Quốc, Đài Loan, có nhiều tiền trong tài khoản ở ngân hàng. Bằng kịch bản giả danh Cơ quan Công an Trung Quốc (nếu đối tượng mà chúng nhắm tới là người Trung Quốc), hoặc Cơ quan Cảnh sát Đài Loan (nếu đối tượng là người Đài Loan), chúng thông báo cho họ biết là tài khoản của họ đã bị bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Tiếp theo, chúng đề nghị họ bấm phím số 9 để trực tiếp liên lạc với Cơ quan Công an Trung Quốc (hoặc Đài Loan) nơi đang trực tiếp thụ lý vụ việc. Khi đối tượng cắn câu, bấm phím số 9 - là hệ thống đã được chúng cài đặt sẵn - chúng sẽ tạo ra một nền âm thanh giả. Trong tổ hợp nghe, đối tượng sẽ nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi bộ đàm, tiếng người trao đổi với nhau về một vụ án nào đó. Tất cả những điều này khiến cho đối tượng tin là mình đang gọi đến Cơ quan Công an thật. Sau đó, chúng đề nghị đối tượng chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản sang một tài khoản khác của Cơ quan Công an - mà thực chất là tài khoản của chúng nhằm bảo đảm an toàn.

Một kịch bản khác: Chúng gọi cho đối tượng, thông báo rằng đối tượng đã nợ tiền cước điện thoại quá hạn. Nếu không thanh toán sẽ bị khóa máy đồng thời bị truy tố trước pháp luật. Nếu đối tượng trả lời rằng mình đã đóng tiền rồi, hoặc mình chỉ gọi rất ít, thì chúng sẽ thông báo, rằng máy của đối tượng có hàng chục cuộc gọi ra nước ngoài.

Tiếp theo, chúng đề nghị đối tượng bấm phím số 9 để làm việc với cơ quan Công an. Vẫn bằng hình thức dùng nền âm thanh giả, chúng đề nghị đối tượng chuyển tiền từ tài khoản của mình vào tài khoản của chúng. Khi tiền đã được chuyển sang, ngay lập tức chúng rút hết. Bằng thủ đoạn này, có người đã bị chúng lừa lấy hàng triệu USD.

Khi bị bắt, những tên tội phạm vẫn đang ở trần điều khiển thiết bị viễn thông.

Đêm 28/6/2010, Cơ quan An ninh Việt Nam đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các căn nhà tại quận 12, quận 7, quận 8 mà bọn tội phạm này thuê mướn, và đến ngày 6/7, đã bắt giữ tổng cộng 99 tên, gồm 76 người Đài Loan, 23 người Trung quốc cùng toàn bộ tang vật gồm máy tính xách tay, modem, các thiết bị chuyển đổi cuộc gọi từ Việt Nam biến thành từ Đài Loan, Trung Quốc.

Khi bị bắt, hầu hết bọn tội phạm đều khai rằng mình đi du lịch, đi làm thuê nhưng đa số đều có học và sử dụng mạng Internet rất thành thạo. Theo nhận định của Cơ quan An ninh Việt Nam, một số tên cầm đầu tổ chức này hiện vẫn còn ở nước ngoài.

Vì toàn bộ đối tượng phạm tội là người nước ngoài, nạn nhân bị chúng lừa đảo cũng là người nước ngoài nên sau khi trao đổi với Cơ quan Công an Trung Quốc, Cảnh sát Đài Loan, ngày 7/7/2010, bước đầu Cơ quan An ninh Việt Nam đã trục xuất 29 người Đài Loan, giao cho Cảnh sát Đài Loan thụ lý. Số còn lại sẽ tiếp tục bị trục xuất sau khi đã xử phạt hành chính mỗi tên từ 10 đến 20 triệu đồng.