Ông Trần Ngọc Hương (đeo kính, bên phải) chấp hành lệnh khám xét của cơ quan điều tra
Công ty VINECO có trụ sở tại 57 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, được thành lập năm 2000. Đây là công ty gia đình do ông Trần Ngọc Hương làm giám đốc, bà Nguyễn Thị Phương làm phó giám đốc và bà Đặng Thị Sử (mẹ vợ ông Hương) làm thủ quỹ. Năm 2007, bà Phương làm việc tại Công ty TNHH nhà nước một thành viên cung ứng nhân lực và thương mại quốc tế.
Khám xét Công ty VINECO thu nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc lừa đảo
Nguyễn Thị Phương, Phó giám đốc VINECO, hiện đang bỏ trốn
Hà Nội (Interseco), là doanh nghiệp được phép đưa người đi lao động ở nước ngoài. Bà Phương nhận tiền của người có nhu cầu lao động tại Nhật Bản, Mỹ nhưng không đưa được ai đi nên hứa sẽ đưa họ đi lao động tại Hàn Quốc thông qua danh nghĩa Công ty VINECO. Mặc dù công ty này không hề có chức năng XKLĐ nhưng Phương quảng cáo VINECO được phép tuyển lao động đi Hàn Quốc theo dạng công ty “mẹ” - công ty “con”, VINECO sẽ đứng ra bảo lãnh cho người lao động với kinh phí 8.000 USD/người, thời gian lao động 3 năm. Phương đưa ra mức 920 USD/tháng đối với lao động phổ thông, 1.800 USD/tháng đối với lao động có tay nghề, thời gian xuất cảnh từ 3 đến 6 tháng sau khi nộp đủ tiền.
Để tạo lòng tin cho người lao động, Công ty VINECO đưa ra một loạt giấy tờ chứng minh cho việc tuyển lao động trên là có thật gồm thông báo số 37/LĐTBXH ngày 10-2-2009 có chữ ký của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa và đóng dấu của Bộ LĐ-TB&XH, nội dung cho phép Công ty ChangShin Việt Nam (địa chỉ tại Đồng Nai) đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài; thông báo của Công ty TNHH UNIPAX (địa chỉ tại Biên Hòa, Đồng Nai) về việc đưa người lao động có tay nghề đi lao động tại Hàn Quốc và hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng tuyển lao động ký giữa Công ty ChangShin Việt Nam với Công ty VINECO về việc tuyển 200 lao động vào làm việc tại Công ty ChangShin được phép sang Hàn Quốc thực tập ba năm. Thực chất số giấy tờ trên là giả mạo.
Có 66 người tại các tỉnh phía bắc nộp tiền và hồ sơ. Tổng số tiền VINECO nhận trực tiếp của người lao động và thông qua “cò” là gần 6,6 tỷ đồng. Đến nay, VINECO không đưa được một người nào đi Hàn Quốc như đã hứa hẹn. Bị đòi tiền, VINECO mới trả lại một phần, sau đó Nguyễn Thị Phương bỏ trốn. Quá trình điều tra, bà Đặng Thị Sử - thủ quỹ công ty - đã nộp cho cơ quan điều tra 300 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Khám xét trụ sở Công ty VINECO, công an thu giữ 42,8 triệu đồng và 806 USD.
L.M (CATP)