Gần 60 tuổi mới bước chân vào thương trường, nhưng với mánh khóe lừa lọc, Thái Lương Trí, Giám đốc (GĐ) Công ty TNHH Thái Dương (TP Vinh, Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền bạc của nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong cuộc làm ăn của y ở bên Lào. Hàng chục tỷ đồng đã được các doanh nhân rót vào túi Trí không chút do dự, cho đến khi bị bắt, chân dung của một "siêu lừa" Thái Lương Trí mới lộ rõ.
"Ván bài"... lừa đảo?!
Nếu ai đã được đọc bản lý lịch của Thái Lương Trí (SN 1940, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An), GĐ Công ty TNHH Thái Dương, Nghệ An - người từng được nhắc nhiều đến như một doanh nhân thành đạt ở "xứ Nghệ" cũng phải chạnh lòng. Không phải vật lộn thương trường như nhiều doanh nhân khác, Thái Lương Trí có một quãng thời gian dài được sống trong môi trường giáo dục. Sau gần 30 năm đứng trên bục giảng, đến lúc ở cái tuổi an nhàn nghỉ ngơi, Thái Lương Trí mới chọn một ngã rẽ mới cho mình khi quyết định thành lập Công ty TNHH Thái Dương (năm 1996). Nhưng thương trường không như trường học, khắc nghiệt của sự cạnh tranh đã khiến vị GĐ này phải nghiêng ngả vật lộn. Kết quả của cuộc chiến đó cho ra một Thái Lương Trí với một bộ mặt đầy mưu mẹo và ranh mãnh cùng hàng loạt cú lừa ngoạn mục. Nếu được viết thành sách, ắt đây sẽ là một ví dụ điển hình cho kiểu làm ăn "chộp giật" trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.
Khi chúng tôi thực hiện bài viết này vào những ngày đầu tháng 8/2010, cũng là lúc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) chính thức có bản cáo trạng đề nghị truy tố 2 bị can Thái Lương Trí và Dương Minh Hải (SN 1958, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đáng nói, đây là bản cáo trạng thứ hai của VKSNDTC, sau khi yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ nhiều hành vi lừa đảo tinh vi của Thái Lương Trí và đồng bọn. Theo bản cáo trạng mới của VKSNDTC, với vai trò chủ mưu, Trí đã lên kế hoạch và giao cho Hải thực hiện việc làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và đứng ra nhận hàng chục tỷ đồng của nhiều người để đầu tư sang Lào nhưng sau đó không hoàn trả được.
Theo đó, sau một thời gian thành lập công ty, nhận thấy việc khai thác mỏ bên nước bạn Lào có nhiều thuận lợi, đặc biệt là với những doanh nghiệp đang đóng trên địa bàn Nghệ An, Thái Lương Trí đã tìm gặp ông Đoàn Văn Huấn, GĐ Công ty CP dịch vụ dạy nghề Thái Dương (Hà Nội) kêu gọi góp vốn với một đối tác của nước Lào để khai thác quặng tại mỏ Huổi Chừn (Lào). Tin tưởng vào mối quan hệ thân thiết bấy lâu, cũng như những giấy tờ giao kèo hợp pháp mà Trí đưa ra, ông Huấn đã giao gần 11 tỷ đồng, mà không hay biết, mình chỉ là một con cờ trong kế hoạch lừa đảo của y.
Trong khi đó, cũng với chiêu thức đầy tính pháp lý trên, Trí đã bắt thêm một "con mồi" khác là bà Chu Thị Thành, GĐ Công ty TNHH Thiên Phú để có được 12 tỷ đồng từ công ty này. Ngoài ra, bằng nhiều thủ đoạn, Trí cũng câu được một khoản tiền khá lớn từ các doanh nghiệp đang có ý định mở rộng đầu tư làm ăn sang Lào. Khi tiền đã rủng rỉnh trong tay, Trí ngay lập tức bay sang Lào, tập hợp tay chân của mình là Dương Minh Hải và Mai Dalee (người Lào) lên kế hoạch dựng hồ sơ giả nhằm hất cẳng những đồng nghiệp đã góp vốn cho mình.
Chân tướng một... "đại gia lừa"!
Trước tiên, để có trong tay sự hợp pháp trong kinh doanh, Trí đã giao cho Hải (thời điểm đó được bổ nhiệm là Phó GĐ Công ty TNHH Thái Dương) sang Lào làm hồ sơ xin đăng ký giấy phép kinh doanh và giao cho bà Mai Dalee tạo con dấu giả cho Công ty CP khoáng sản Lào - Việt, sau đó sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng của Lào cấp cho con dấu thật có nội dung mẫu dấu giả. Trước khi có con dấu thật, Thái Lương Trí đã dùng dấu giả đóng vào nhiều văn bản giao dịch gửi các cơ quan chức năng Lào và Việt Nam để làm thủ tục đầu tư ra nước ngoài và giấy phép khai thác mỏ Huổi Chừn.
Kế hoạch đang "xuôi chèo mát mái", bất ngờ Trí nhận được thông tin nhà nước Lào đang tiến hành điều tra về hành vi vi phạm pháp luật của mình tại đây. Ngay lập tức, một kế thoát hiểm đã được Trí vạch ra. Toàn bộ người trong "bộ máy" được kéo về Nghệ An để cứu vãn tình hình. Tại đây, Thái Lương Trí chỉ huy thành lập một loạt các công ty không có thật ngay trong thành phố Vinh, như Công ty CP Khoáng sản Tân Thái Dương; Công ty CP Đa khoáng sản Thái Dương... để xóa các dấu vết của mình. Thủ đoạn này của y đã qua mặt được cơ quan điều tra nước bạn.
Được một phen hoảng hồn, những tưởng Thái Lương Trí sẽ tìm lại sự cân bằng vốn bấy lâu chôn kín trong mình. Nhưng trái lại, y càng lún sâu hơn vào con đường gian trá và lừa lọc. Như được đà, Trí tiếp tục chỉ đạo hai cộng sự đắc lực của mình tìm mọi thủ đoạn hất cẳng hai cổ đông góp vốn là ông Đoàn Văn Huấn và bà Chu Thị Thành ra khỏi cuộc chơi. Để thực hiện việc này, Thái Lương Trí đã bỏ ra 1 triệu USD giao cho Dương Minh Hải lo các thủ tục được khai thác ở Lào mà không có tên hai cổ đông trên. Về phía Trí, y cũng tất tưởi chạy về quê nhà vẽ lên một loạt các văn bản giả để trình các cơ quan chức năng của hai Nhà nước Lào và Việt Nam. Sau đó, Sở KH &ĐT Lào đã cấp giấy phép kinh doanh cho Công ty CP liên doanh khoáng sản Lào - Việt mà không có tên của 2 cổ đông là ông Đoàn Văn Huấn và Chu Thị Thành.
Nhưng toàn bộ hành vi của Thái Lương Trí và đồng bọn đã không qua mặt được cơ quan điều tra. Cuối những năm 2008, “danh tiếng” lừa đảo của Trí đã được lan khắp giới thương trường. Sau một thời gian tiến hành điều tra, đầu tháng 5/2009, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã chính thức có Quyết định khởi tố, bắt giam đối với Thái Lương Trí, GĐ Công ty TNHH Thái Dương, Nghệ An. Tính đến thời điểm bị bắt các cơ quan tố tụng đã tính được số tiền mà Trí và đồng bọn đã làm thiệt hại, không có khả năng thu hồi của các bị hại là hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng bằng thủ đoạn kêu gọi góp vốn đầu tư vào mỏ Huổi Chừn, Trí còn lấy của nhiều cá nhân khác số tiền lên đến 29, 5 tỷ đồng.
Sự lừa lọc của Thái Lương Trí và Dương Minh Hải bị truy tố về tội: "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo quy định tại Điều 267 Bộ luật Hình sự và tội: "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự.
Trần Quyết (ĐS&PL)