KỲ 1: THUÊ NGƯ PHỦ, NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN LÀM GIÁM ĐỐC
* Nhân viên Cadovimex cũng tiếp tay cho tội phạm
* Trong thời gian ngắn, Nguyễn Việt Thương đã thuê hơn 30 đối tượng thành lập doanh nghiệp và công ty “ma” chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng
SỰ GIÀU CÓ BẤT THƯỜNG CỦA ĐẠI GIA THƯƠNG
Sau thời gian điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gian lận thuế giá trị gia tăng của Nguyễn Việt Thương (SN 1968, ngụ khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau đã làm rõ hành vi phạm tội của Thương và đồng bọn.
Năm 2005, Nguyễn Văn Thương trở thành đại gia giàu có ở Cà Mau. Đi đến đâu Thương cũng chìa danh thiếp giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Long để tìm đối tác làm ăn. Những lúc gặp bạn hàng, Thương đều khoe đang quản lý hơn 30 doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu thủy sản. Về tài sản, Thương sở hữu nhiều khu đất trị giá bạc tỷ như: một căn nhà ở khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm; hai căn nhà, đất tại đường Hùng Vương, phường 7, TP. Cà Mau và ba miếng đất thổ cư thuộc TP. Cà Mau...
Những công ty, doanh nghiệp do Thương quản lý đều hoàn thuế đầy đủ. Khi kiểm tra thuế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Thanh tra Cục Thuế tỉnh phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh việc một số doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng lên đến hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, công ty này đều trong tình trạng hai không: không trụ sở, không hoạt động... Thế nhưng, có tháng các doanh nghiệp trên mua bán hàng trăm tấn tôm nguyên liệu để hoàn thuế giá trị gia tăng. Thanh tra thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đề nghị xử lý theo pháp luật.
Tháng 11-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau bắt giam Nguyễn Việt Thương, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Long. Từ đó, hành vi của Thương bị lật tẩy. Con đường trở thành đại gia của Thương được cơ quan điều tra xác định là nhờ vào việc buôn bán hóa đơn hoàn thuế giá trị gia tăng.
Lợi dụng việc thu mua tôm nguyên liệu, Thương đã gây thiệt hại cho nhà nước 50 tỷ đồng
HÀNG LOẠT GIÁM ĐỐC XỘ KHÁM
Khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Long, Thương thấy chiếm đoạt tiền hoàn thuế quá dễ dàng nên sa đà vào con đường phạm pháp. Thương thuê người lập ra nhiều công ty chỉ mua bán hóa đơn. Những nông dân, ngư phủ, người bị bệnh tâm thần... cũng bị Thương lợi dụng. Theo kết quả xác minh của Thanh tra thuế, Thương đã lập hơn 30 doanh nghiệp để chiếm dụng hơn 50 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Công an tỉnh Cà Mau đã xác định các doanh nghiệp như: Trần Kim Hài, Trần Thanh Long, Phan Tấn Lực, Trần Hoàng Minh, Châu Ngọc Tín, Đặng Hoàng Hải... đều liên quan đến hành vi phạm tội của Thương.
Trong những lần tìm đến thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau tìm địa điểm mở công ty “ma”, Thương gặp Đặng Hoàng Hải (SN 1973, quê Bà Rịa - Vũng Tàu). Do hoàn cảnh khó khăn, Hải rời quê đến thị trấn Sông Đốc làm ngư phủ. Qua những lần trò chuyện, Thương rủ Hải làm giám đốc doanh nghiệp thuê cho y với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Hải thú thật, trình độ chưa hết lớp 4, đọc chữ còn không chạy. Thương bảo, chỉ cần mượn tên. Nghe qua, Hải bỏ ngư phủ, chấp nhận làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hải. Qua một năm thành lập doanh nghiệp, Hải giúp Thương chiếm đoạt ngân sách nhà nước gần 2,5 tỷ đồng. Tương tự, Lương Tấn Thành (SN 1978, quê thị xã Bạc Liêu), học chưa hết lớp 4 đến Cà Mau làm ngư phủ. Thành được Thương thuê làm giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Thành Yến. Khi có giấy phép thành lập, Thương chỉ dẫn cho Thành làm thủ tục mua năm cuốn hóa đơn. Thành tiếp tay Thương chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng gần 1 tỷ đồng.
Theo các điều tra viên, quá trình điều tra, một số giám đốc viết chữ chưa rành không thể tự viết tường trình, ký tên vào biên bản ghi lời khai bằng... lăn tay. Bị can Châu Ngọc Tín ( SN 1972, ngụ xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau) nghe lời Thương bỏ nghề làm ruộng đi làm giám đốc. Hưởng lương vài tháng, Tín bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì giúp Thương chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Bị can Trần Kim Lài (SN 1975, ngụ xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) bỏ nghề nội trợ thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Như Huỳnh giúp Thương chiếm đoạt tiền hoàn thuế hơn 1,2 tỷ đồng. Điều khá bất ngờ, Nguyễn Trọng Nguyễn, người thân của Thương cũng bị Thương mượn giấy chứng minh nhân dân thành lập doanh nghiệp cùng tên. Khi cơ quan điều tra xác minh thì phát hiện Nguyễn bị bệnh tâm thần.
Trước hành vi vi phạm của các đối tượng trên, ngày 13-8-2010, thượng tá Đỗ Chí Công, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã chuyển kết luận điều tra, đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Nguyễn Việt Thương cùng các giám đốc doanh nghiệp gồm: Đặng Hoàng Hải, Châu Ngọc Tín, Lương Tấn Thành, Trần Kim Lài, Nguyễn Thanh Cần (SN 1970, ngụ thị trấn Cái Đôi Vàm, nguyên cửa hàng trưởng của Công ty chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex), Bùi Minh Dương (SN 1972, ngụ huyện Cái Nước, Cà Mau) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận điều tra, sở dĩ Thương dễ dàng chiếm đoạt tiền hoàn thuế là có sự tiếp sức của một số cán bộ.
(Còn tiếp)
THIỆN THẢO (CATP)