| Trung tâm đào tạo phòng chống rửa tiền đầu tiên tại Việt Nam có nhiệm vụ giới thiệu cho học viên kiến thức chung về rửa tiền, các phương thức, thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền đang sử dụng; phương pháp lấy lời khai, hỏi cung, sử dụng đặc tình trong điều tra tài chính - Ảnh: Hoàng Khương |
Việc ra đời trung tâm này nằm trong hoạt động của dự án Tăng cường năng lực của các cơ quan pháp luật, cơ quan thực thi pháp luật trong công tác phòng chống rửa tiền tại Việt Nam do UNODC tài trợ cho Việt Nam. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì thực hiện với sự tham gia của VKSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Tư pháp, Tổng cục Hải quan, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Dự án có sự đóng góp của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành hành pháp ở Anh, Úc, Canada, Mỹ…
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Văn Thành - điều phối viên dự án - cho biết chức năng, nhiệm vụ của trung tâm là giới thiệu cho học viên kiến thức chung về rửa tiền, các phương thức, thủ đoạn mà tội phạm rửa tiền đang sử dụng; phương pháp lấy lời khai, hỏi cung, sử dụng đặc tình trong điều tra tài chính…
"Chúng tôi đặt ra mục tiêu chung là giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật và các hệ thống ngân hàng, tài chính làm sao nâng cao năng lực về phòng chống, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền", ông nói.
* Mục đích của tội phạm rửa tiền là gì, thưa ông?
| Ông Trần Văn Thành - Ảnh: Hoàng Khương |
* Ông có thể đánh giá về tình hình tội phạm rửa tiền ở Việt Nam hiện nay?
- Tội phạm rửa tiền ở Việt Nam là loại tội phạm mới. Trong thời buổi chúng ta đang hội nhập kinh tế toàn cầu và dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường, tôi tin rằng tội phạm rửa tiền sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, chúng ta rất cần một lực lượng thực thi pháp luật trang bị đầy đủ kiến thức, thông tin để đấu tranh chống loại tội phạm này một cách có hiệu quả.
* Hiện tại ở Việt Nam đã xuất hiện những phương thức, thủ đoạn rửa tiền nào, thưa ông?
- Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phương thức, thủ đoạn rửa tiền rất tinh vi. Tội phạm rửa tiền lợi dụng nền kinh tế của Việt Nam là kinh tế tiền mặt (chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt) để mua tài sản có giá trị cao như bất động sản, nhà cửa, ôtô, vàng bạc, đá quý…, sau đó nhờ người khác đứng tên, cất giấu nhằm hợp thức nguồn tiền “đen” thu được từ các hoạt động tội phạm.
Ngoài ra, gần đây xuất hiện một số thủ đoạn khác như: kinh doanh giả tạo, thành lập nhà hàng, khu du lịch sinh thái… để che giấu nguồn gốc của những đồng tiền từ thu nhập bất hợp pháp…
* Nếu người dân phát hiện có dấu hiệu tội phạm rửa tiền thì thông báo cho ai, ở đâu?
- Mọi công dân khi phát hiện dấu hiệu tội phạm rửa tiền thì báo cho cơ quan công an qua đơn thư tố cáo hoặc báo trực tiếp.
HOÀNG KHƯƠNG (Tuổi trẻ)