 |
| Các nạn nhân của Trần Thị Thu Hà ở H.Cai Lậy (Tiền Giang) - ảnh: H.P |
Mọi chuyện bắt đầu từ việc bà Lê Thị Nương (ngụ phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) là dì ruột của Hà và cũng là khách hàng thường mua gạo của bà Lê Thị Minh Hằng (ngụ khu 2, thị trấn Chợ Gạo) để làm từ thiện.
Đầu năm 2008, Hà dùng xe gắn máy chở bà Nương tới gặp bà Hằng giới thiệu và đặt vấn đề mỗi tháng mua 30 tấn gạo để làm từ thiện. Vốn là chỗ quen biết, mỗi lần mua gạo Hà chỉ cần điện thoại cho bà Hằng trước rồi cho tài xế xe tải tới ký nhận và chở gạo. Khoảng 4-5 ngày sau, Hà gửi tiền cho bà Nương nhờ chuyển cho bà Hằng. Trong 2 tháng đầu, Hà mua của bà Hằng tổng cộng 195.800 kg gạo và trả tiền sòng phẳng.
Sau khi tạo được uy tín, Trần Thị Thu Hà mua thêm của bà Hằng 11 chuyến với số lượng gạo gần nửa tỉ đồng. Toàn bộ số hàng này Hà cho xe chở về xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) giao cho em gái là Nguyễn Thị Quyên bán lại cho Công ty lương thực Long An.
Chờ hoài không thấy Hà gửi tiền thanh toán, bà Hằng gọi cho Hà và tài xế Trịnh Hữu Đức thì giật mình vì cả hai đều tắt điện thoại. Bị quỵt nợ, bà Hằng làm đơn tố giác gửi Công an huyện Chợ Gạo thì được giải thích đây chỉ là quan hệ dân sự.
Thoát được chuyện ở Chợ Gạo, Hà về huyện Thạnh Hóa lẩn tránh và tìm “con mồi” mới. Một hôm đi ngang qua ấp Kinh 12 (xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, Tiền Giang) thấy anh Dương Văn Bé Kiểng đang phơi lúa, Hà lân la làm quen, hỏi mua lúa rồi chìa ra danh thiếp giới thiệu mình là “chủ DNTN Thu Hà - Minh Nguyệt” ở huyện Thạnh Hóa. Cũng với chiêu lừa cũ, lúc đầu Hà mua lúa giá cao, trả tiền sòng phẳng. Sau đó Hà nhờ Bé Kiểng thuê giùm mặt bằng tại ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây để làm điểm thu mua. Trong thời gian này xuất hiện một người tên Nguyễn Văn Thục, là hàng xóm của Hà ở xã Thủy Tây, đồng thời cũng là tài xế của Huyện ủy Thạnh Hóa. Thục thường đi xe ô tô đến chơi và được Hà giới thiệu đó là người anh cùng cha khác mẹ và cùng hùn vốn làm ăn chung.
Hà dễ dàng gạt được nhiều nông dân và tổ chức được mạng lưới gồm 20 người chuyên đi mua lúa về bán lại cho Hà. Toàn bộ lúa gạo mua được Hà đem bán cho các nhà máy với giá rẻ hơn từ 200đ đến 2.500đ/kg để lấy tiền mặt. Ngày 9.4.2009, sau khi chiếm đoạt 4,267 tỉ đồng và mượn của 2 người dân 726 triệu đồng thì Hà biến mất.
Siêu lừa liên tỉnh
Sau khi lừa trót lọt ở Tiền Giang, Hà tới xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Phước) chuẩn bị mở quán cà phê thì các bị hại phát hiện nên bỏ trốn ra Hà Nội. Trong một lần tình cờ, Hà làm quen với bà Nguyễn Thị Luyến và tự giới thiệu mình hành nghề kinh doanh bất động sản, đồng thời gợi ý bà Luyến góp vốn kinh doanh. Tò mò muốn biết việc kinh doanh của Hà ra sao, bà Luyến yêu cầu được vào miền Nam xem xét. Không dám về Tiền Giang, nhưng nhớ lại người tình cũ là Huỳnh Văn Thắng (ngụ huyện Ngọc Hiển, Cà Mau), Hà điện thoại đề nghị làm ăn chung và đưa bà Luyến về thăm gia đình Thắng. Tại đây, Hà giới thiệu mình là Việt kiều, có cổ phần ở một tập đoàn kinh doanh bất động sản.
Để đối tác tin tưởng, mỗi lần nhận tiền của bà Luyến chuyển góp vốn, Hà trích ra từ 5 đến 30 triệu đồng để chuyển lại cho bà Luyến, nói là tiền lãi kinh doanh. Khi phát hiện mình bị gạt, bà Luyến gây áp lực đòi Hà phải trả lại tiền, nếu không sẽ tố cáo. Nhờ vậy Hà đã trả cho bà Luyến được 557 triệu đồng trên tổng số 1,3 tỉ đồng “góp vốn”.
 |
| Trần Thị Thu Hà |
Chu cấp cho những người tình
Trong thời gian trốn ở Cà Mau dưới “mác” Việt kiều, Hà bỏ tiền ra mua sắm nhiều tài sản cho người tình Huỳnh Văn Thắng. Tại cơ quan điều tra, Hà khai đã đưa cho Thắng tổng cộng 1,2 tỉ đồng để kinh doanh, mở cửa hàng điện thoại di động và làm thầu đề. Đến tháng 3.2011, Hà xin rút lại lời khai, nói rằng lúc mới bị bắt tinh thần không ổn định nên khai không đúng sự thật.
Cuối năm 2009, sau khi “cặp bồ” với Trần Quốc Tuấn, Hà bỏ tiền ra thuê căn nhà mặt tiền ở đường Nguyễn Thị Thập, TP Mỹ Tho, rồi trương lên bảng hiệu “vựa gạo Quốc Tuấn”. Lúc này Hà thuê xe du lịch hiệu Isuzu, thường xuyên đến các nhà máy xay xát trên địa bàn tỉnh Long An để làm quen rồi cùng đi làm từ thiện, cúng chùa, dưới cái tên mới là Nguyễn Thị Hoàng, vợ của chủ vựa gạo Trần Quốc Tuấn. Kết quả là có thêm 4 chủ nhà máy xay xát nữa bị sập bẫy, bán cho Hà tổng cộng 2.781.170 kg gạo, thành tiền 26,766 tỉ đồng và bị Hà quỵt hơn 13 tỉ đồng. Trong số này, người bị chiếm đoạt nhiều nhất là ông Lương Ngọc Minh (ấp Bình Phong, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, Long An) với số tiền 8,9 tỉ đồng.
Gây án xong ở Long An, Hà bỏ trốn lên Tây Ninh và tiếp tục lừa đảo thông qua việc mua bán lúa gạo, tấm, cám, mì, bắp. Vậy là từ tháng 12.2009 đến tháng 3.2010 có thêm 3 bị hại ở Tây Ninh bị chiếm đoạt 1,154 tỉ đồng. Tháng 5.2010, Hà lại xuất hiện ở Sóc Trăng, tự giới thiệu tên là Mai để mua bán gạo với ông Lâm Hiệp Hưng (xã Xuân Túc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) và chiếm đoạt 163,5 triệu đồng. Trước đó, Trần Thị Thu Hà mang giấy QSDĐ của bà Lê Thị Nương tới Ngân hàng CP Công thương Tiền Giang thế chấp vay 450 triệu đồng để kinh doanh lương thực. Sau khi vay, Hà trả lãi được 9 lần rồi “xù” luôn khi còn nợ gốc và lãi 600 triệu đồng. Ngân hàng đã khởi kiện ra tòa, tòa đã xử nhưng Hà... không đến.
Tại cơ quan điều tra, Hà khai nhận đã chiếm đoạt của 32 bị hại tổng số tiền 20,214 tỉ đồng. Số tiền này, Hà sử dụng để mua sắm nữ trang, mua bảo hiểm nhân thọ và 9 xe gắn máy hiệu Air Blade, Nouvo, Future Neo để sử dụng và tặng cho các người tình và người thân của họ. Số tiền còn lại thì mua sắm nhiều điện thoại di động, đồng hồ Rolex, tiêu xài, chung sống với các người tình. Như người tình Trần Quốc Tuấn, ngoài việc được Hà mua cho một căn nhà ở xã Tân Mỹ Chánh (TP Mỹ Tho) để ở, Hà khai trong thời gian chung sống đã đưa cho Tuấn tổng cộng 3,5 tỉ đồng để tiêu xài, đánh bạc và mua gà đá...
Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố Trần Thị Thu Hà về 2 tội: lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.