Cơ quan Công an Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Hà Anh Tuấn (SN 1982, quê Việt Trì, Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi làm giả các giấy tờ liên quan đến dự án khu đô thị Vân Canh do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD1 là chủ đầu tư để lừa đảo bán đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Chị Nguyễn Thu H, một nhà đầu tư bất động sản cho biết, vào thời điểm cuối năm 2010, khi Hà Nội đang trong cơn sốt đất, chị được một số người quen làm nghề môi giới nhà đất giới thiệu mua đất dự án tại khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội. Theo thông tin của những người môi giới thì người đứng ra bán đất là Hà Anh Tuấn.
Để lấy lòng tin của những nhà đầu tư, Tuấn đã giao cho người môi giới 3 văn bản photo chứng minh việc anh ta đang nắm trong tay những suất đất ngoại giao tại dự án.
 |
| Đối tượng Tuấn |
Giá mà Tuấn đưa ra là 30 triệu đồng/m2. Vào thời điểm đó, trên thị trường người dân đang đổ xô đi săn lùng mua đất dự án. Dự án Vân Canh, Hoài Đức là một trong những dự án “hot” được nhiều người tìm mua. Giá đất tại dự án này được đẩy lên tới 40-50 triệu đồng/m2.
Do đó, cái giá 30 triệu đồng/m2 là quá hời. Chị H quyết định dồn hết tiền để đầu tư, bán cả nhà đất đang ở và vay mượn, huy động thêm người thân cùng tham gia.
Chị H đã đặt cọc số tiền 6,48 tỷ đồng để mua 6 lô đất ngoại giao như trong giấy tờ mà Tuấn đưa ra. Số tiền này đã được những người môi giới chuyển lại cho Hà Anh Tuấn. Việc mua bán 6 lô đất này được Tuấn xác nhận bằng giấy viết tay cho chị H để làm tin.
Đến ngày 6/8 vừa qua, những người bị hại tóm được Hà Anh Tuấn khi y đang lẩn trốn tại Phú Thọ đã đưa đến cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.
Tuấn khai nhận bản thân không nghề nghiệp, qua các mối quan hệ quen thân, Tuấn có một số thông tin về dự án khu đô thị Vân Canh nên đã làm các văn bản giả mạo để lừa đảo.
Để lừa được nhiều người mua, Tuấn đưa văn bản giả trên đưa cho những người môi giới bất động sản, hứa sẽ chi hoa hồng cao cho việc môi giới. Sau khi Tuấn bị bắt, cơ quan điều tra bước đầu làm rõ 9 nạn nhân bị Tuấn lừa bán đất dự án với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 16 tỷ đồng.
Theo Trung tá Hà Hùng, Đội trưởng Đội Chống hàng giả, PC46, đơn vị khám phá vụ án Hà Anh Tuấn lừa đảo, quá trình điều tra, chính các điều tra viên cũng giật mình về việc “ném” tiền tỷ quá dễ dãi của những người bị hại trong vụ án này.
 |
| Những giấy tờ giả mạo mà Tuấn dùng để lừa các nhà đầu tư ở dự án Vân Canh |
Tham rẻ đã khiến các nhà đầu tư không đủ tỉnh táo để kiểm tra độ xác thực của những thông tin mà Tuấn tung ra mà vội vã, bằng mọi cách để nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc cho Tuấn nhằm giữ chỗ.
Việc giao tiền diễn ra đơn giản, phần lớn ở quán cà phê. Nhiều lần muốn có tiền, Tuấn chỉ việc điện thoại cho môi giới là tự “cò” mang tiền đến tận nơi cho anh ta, bất kể nơi nào.
Bản thân người bị hại vì nóng vội muốn giữ chỗ nên cũng không cần Tuấn phải biên nhận tiền. Đây là lý do dẫn tới tranh chấp sau này khi kẻ lừa đảo chối phăng những khoản tiền đã nhận “vo”, trừ số tiền mà y xác nhận bằng giấy bút.
Khi Hà Anh Tuấn bị bắt giữ, ngoài những người bị lừa bán đất, còn có một số bị hại khác đến tố cáo Tuấn lừa đảo xin việc làm để chiếm đoạt tiền. Cũng trong thời gian bỏ trốn, mặc dù đã có vợ con nhưng Tuấn còn “lừa tình” một nữ sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Một điều tra viên kể lại, khi bị bắt giữ, Tuấn xin phép được viết thư dặn dò cô tình nhân này với lời lẽ hết sức lâm ly: “Anh có việc phải đi xa một thời gian. Em thông cảm cho anh nhé. Hãy tin tưởng và chờ đợi anh. Anh sẽ sớm về với em”. Trong khi đó, tuyệt nhiên anh ta không nhắn nhủ, cũng không viết thư cho vợ con.
Theo điều tra viên Phòng PC46 Công an TP Hà Nội, nguyên nhân quan trọng nhất khiến nhiều người dễ dàng đầu tư tiền tỷ vào những lô đất “ma” này bởi mức giá mà những kẻ lừa đảo đưa ra khá thấp, đánh trúng vào tâm lý tham rẻ, không còn tỉnh táo để kiểm tra tính xác thực của những lô đất.
Bên cạnh đó, để thực hiện được những phi vụ lừa, kẻ lừa đảo đã dựa vào đội quân “cò” nhà đất khá đông. Những đối tượng này chỉ cần biết đến lợi nhuận của việc môi giới, để rồi hậu quả cuối cùng là người mua phải gánh chịu.
Hiện công an Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Nhóm PV điều tra VTC News