Câu hỏi bầu Kiên "kinh doanh trái phép" vẫn chưa được chính thức trả lời. Nhưng theo các nguồn tin đáng tin cậy, vị "đại gia đầu bạc" này chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng nhưng lại không đăng ký kinh doanh mảng này.
Như tin đã đưa, trong thông báo chính thức từ phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Đức Kiên (tức là bầu Kiên) về hành vi "kinh doanh trái phép" do xác định bị can này có một số hành vi vi phạm pháp luật xảy ra tại ba công ty gồm: Công ty Cổ phần đầu tư thương mại B&B, Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu.
Ba công ty với tổng vốn 2.300 tỷ đồng
Cụ thể, trong số ba công ty liên quan đến sai phạm của ông Kiên hiện có hai công ty tham gia nắm giữ cổ phần tại Eximbank. Cụ thể, đến ngày 13/8, Công ty CP đầu tư thương mại B&B nắm giữ gần 1,99% và Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu nắm giữ khoảng 2,01% vốn cổ phần Eximbank.
Như vậy, cùng với 0,21% vốn cổ phần Eximbank dưới tên mình, ông Nguyễn Đức Kiên vẫn chưa phải là cổ đông lớn của Eximbank như ông này từng tuyên bố. Chính vì vậy, trên thực tế các ngân hàng này hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì đối với những sai phạm của cá nhân ông Kiên.
Ở diễn biến khác, theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch - đầu tư cấp thì Công ty CP đầu tư thương mại B&B (trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, phường Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội), với vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Công ty đăng ký kinh doanh từ ngày 8/12/2008.
Ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm quảng cáo và nghiên cứu thị trường; kinh doanh vàng bạc đá quý (không bao gồm xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu); xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe. Công ty có ba cổ đông sáng lập là bà Nguyễn Thúy Hương, ông Nguyễn Đức Kiên và bà Đặng Ngọc Lan. Trong đó, ông Kiên góp 990 tỷ đồng (chiếm 66% cổ phần) và làm Chủ tịch HĐQT.
Còn Công ty TNHH đầu tư tài chính Á Châu (trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội) được bầu Kiên thành lập ngày 21/3/2008, với số vốn 500 tỷ đồng. Hai thành viên góp vốn là ông Nguyễn Đức Kiên (chiếm 99% vốn góp) và bà Nguyễn Thúy Hương.
Theo giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT Hà Nội cấp lại ngày 12/3/2012 thì Cty có 10 ngành nghề kinh doanh gồm: Khách sạn, nhà hàng ăn uống; xây dựng và kinh doanh sân golf; xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp; quản lý tài sản hữu hình và vô hình của doanh nghiệp; đại lý thu đổi ngoại tệ; xuất nhập khẩu vàng trang sức; mua bán vàng bạc đá quý...
Trước đó, ngày 10/11/2006, ông Kiên thành lập Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (cùng trụ sở tại 57B Phan Chu Trinh), với vốn điều lệ 300 tỷ đồng, do ba cổ đông đóng góp là ông Nguyễn Đức Kiên, ông Huỳnh Vân Sơn và ông Trần Ngọc Thanh. Riêng ông Kiên góp vốn 70% và giữ chức Chủ tịch HĐQT.
Tại Công ty này, ông Kiên không làm người đại diện mà ông Trần Ngọc Thanh được giao làm Giám đốc. Tám ngành nghề kinh doanh gồm, đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thể thao, sân golf, sân tennis, hồ bơi; đầu tư và kinh doanh khu du lịch, khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ; kinh doanh vàng; quản lý bất động sản; môi giới, đấu giá bất động sản, nhà đất...
Như vậy, tổng vốn điều lệ của ba công ty này lên đến 2.300 tỷ đồng, đều đặt dưới quyền chỉ đạo hoạt động của ông Kiên.
Bầu Kiên "kinh doanh trái phép" gì?
Như đã nói ở trên, dù có tới ba công ty riêng nhưng bầu Kiên không hề đăng ký kinh doanh trong mảng đầu tư tài chính. Theo các nguồn tin, chính ở mảng không đăng ký này, bầu Kiên đã hoạt động "hết công suất", bằng cách sử dụng pháp nhân của chúng để tham gia vào lĩnh vực tài chính.
Với khoản vốn điều lệ hoành tráng và uy tín cá nhân trong lĩnh vực tài chính, trong mắt mọi người, những công ty của bầu Kiên rất mạnh về tài chính, khả năng kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Chính từâ đó, ông Kiên lập các phương án kinh doanh lớn nhằm nâng giá trị tài sản của công ty lên, tạo ra uy tín về mặt tài chính. Hiện những phương án kinh doanh này đang bị tình nghi đều là phương án "khống" được vẽ ra để lấy lòng tin của khách hàng, khi tham gia đầu tư vào công ty của ông Kiên cũng như để ông Kiên sử dụng trong việc đầu tư tài chính trái phép.
Theo một tờ báo, sau khi xây dựng hình ảnh, uy tín cho những công ty trên, vào năm 2008 và 2010, ông Kiên nhiều lần phát hành trái phiếu của các công ty này, thu về hàng trăm tỷ đồng. Khoản tiền này ông Kiên giao cho người thân trong gia đình sử dụng để mua lại cổ phiếu. Hành vi này bị xác định là "kinh doanh trái phép" do những công ty của ông Kiên lập ra đều không có chức năng kinh doanh, đầu tư tài chính.
Theo Nguoiduatin