Ngày 18-9, “bầu” Kiên đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bổ sung 2 tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 - Bộ Luật Hình sự, đồng thời bắt 2 đồng phạm.
Ngày 18- 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có thông báo chính thức diễn biến mới liên quan đến vụ án Nguyễn Đức Kiên.
Theo thông báo của Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên – Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165- Bộ Luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Kiên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139- Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với: Trần Ngọc Thanh – Giám đốc và Nguyễn Thị Hải Yến – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội với vai trò đồng phạm.
Các bị can đã được dẫn giải về trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ vụ án.
Trước đó, như Báo Người Lao động đã đưa, ngày 21-8, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Kiên (SN 1964, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp - VPF) về hành vi kinh doanh trái phép theo điều 159 Bộ Luật Hình sự.
Theo cơ quan điều tra, việc khởi tố và bắt tạm giam bị can Nguyễn Đức Kiên chỉ liên quan đến vi phạm của 3 công ty bị tố cáo, gồm: Công ty CP Đầu tư Thương mại B&B, Công ty CP Đầu tư ACB Hà Nội và Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội. Ông Nguyễn Đức Kiên đều đang là Chủ tịch HĐQT của cả 3 công ty này.
Ông Kiên bị bắt vì bị cáo buộc đã dùng tư cách pháp nhân của 3 công ty nêu trên để thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính dù các doanh nghiệp đó không có chức năng này. Ông Kiên đã lợi dụng pháp nhân của 3 công ty để vay vốn ngân hàng, mua bán cổ phiếu. Sau đó, dùng cổ phiếu thế chấp lại cho các ngân hàng, lập các phương án kinh doanh khống, nâng giá trị của các công ty.
Theo NLĐ