Theo hãng tin AFP, ông Hassan Nemazee, 59 tuổi, bị bắt vào ngày 25-8 với cáo buộc dùng hồ sơ giả để bảo lãnh cho khoản vay ở Citybank. Tuy nhiên, cuộc điều tra được mở rộng tiếp theo đó khiến công tố viên Tòa án Manhattan Preet Bharara đặt thêm nghi vấn về vụ lừa gạt hai ngân hàng Bank of America và HSBC Bank USA.
Ông Nemazee vẫn còn nợ 142 triệu USD của Bank of America và gần 75 triệu USD của Citybank. Cáo trạng cho rằng ông Nemazee đã có những hành động gian dối từ giai đoạn 1998-2009, tạo vẻ bề ngoài giàu có để ăn cắp hơn 290 triệu USD tiêu xài hoang phí và đóng vai nhà vận động tài chính quan trọng cho hoạt động chính trị. Để tiếp tục lừa đảo, ông ta lấy tiền vay của ngân hàng này trả cho ngân hàng khác.
Ông Hassan Nemazee (giữa) bước ra khỏi tòa án Manhattan tại New York. Ảnh: AP
Theo hãng tin AP, ông Nemazee từng chủ trì vận động tài chính cho bà Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng và sau khi bà Clinton thất bại, ông quay sang quyên góp cho ông Obama. Ông cũng chủ trì cuộc vận động tài chính cho ông John Kerry tại New York trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2004. Hãng tin Reuters cho biết mỗi năm ông tự đóng góp hơn 100.000 USD cho các ứng cử viên của Đảng Dân chủ.
Nếu bị cáo buộc 3 tội lừa gạt ngân hàng, ông Nemazee phải đối mặt với 30 năm tù và một bản án 2 năm tù khác về tội ăn cắp tính danh.