Raj Rajaratnam, 52 tuổi, đã bị truy tố về các tội danh mua bán thông tin nội bộ và thu lợi bất hợp pháp số tiền lên đến 25 triệu USD. Ngoài ông này, cả 5 nhân vật bị bắt còn lại đều là những kẻ “có máu mặt”, gồm Rajiv Goel - Giám đốc chiến lược đầu tư của Intel Capital; Robert Moffat - Phó Chủ tịch cao cấp về hệ thống và công nghệ của IBM; Anil Kumar - Giám đốc tư vấn quản lý toàn cầu của công ty tư vấn quản lý McKinsey; Danielle Chiesi và Mark Kurland thuộc quỹ đầu tư New Castle.
Tỷ phú gian lận Raj Rajaratnam bị FBI bắt giữ
Theo FBI, hoạt động phạm pháp của Rajaratnam và “đồng bọn” đã bắt đầu từ năm 2006, trước khi xảy ra cuộc suy thoái kinh tế và kéo dài tới tận nửa sau năm 2007. Các nhân vật này đã thu về số tiền bất hợp pháp hơn 20 triệu USD, riêng Rajaratnam “kiếm” được 12,7 triệu USD cho Galleon.
Cơ quan điều tra liên bang cho biết trường hợp của Rajaratnam và “đồng bọn” có thể được xem là vụ sử dụng thông tin nội gián lớn nhất từng được phát hiện tại một quỹ đầu tư. Đây được xem là cú đánh mới nhằm vào danh tiếng của giới tài chính Mỹ, vốn đã không đẹp đẽ gì sau các vụ lừa đảo của những “siêu lừa” như Bernard Madoff, Allen Stanford và các bê bối khác trong hệ thống ngân hàng nước này.
Nhà chức trách cho biết vụ bắt giữ Rajaratnam đã thể hiện quyết tâm của họ trong việc truy đuổi và triệt phá các vụ gian lận ở cấp cao nhất tại phố Wall. “Vụ việc này nên được xem là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với phố Wall. Trước khi vi phạm pháp luật, bất kỳ ai cũng cần tự hỏi xem liệu cơ quan thực thi luật pháp có phát hiện được hay không”, Chưởng lý Preet Bharara phát biểu.
Nhà chức trách Mỹ tổ chức họp báo về “vụ Rajaratnam”
Bên cạnh đó, theo tờ Wall Street Journal, Rajaratnam cùng một số đồng hương giàu có còn đang bị cáo buộc đã cung cấp tiền bạc cho lực lượng Những con hổ giải phóng Tamil, vốn bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Được biết Rajaratnam mang hai quốc tịch Mỹ và Sri Lanka. Ông này tới Mỹ du học từ nhiều năm trước và tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Năm 1996, Rajaratnam thành lập Galleon Group với các chi nhánh ở New York, California (Mỹ), Trung Quốc, Đài Loan và Ấn Độ. Ở thời kỳ đỉnh cao, Galleon Group từng quản lý 7 tỷ USD tiền đầu tư của khách hàng trước khi tụt xuống còn khoảng 3 tỷ USD trong năm nay.
Forbes cho biết Rajaratnam hiện nằm trong danh sách những người giàu nhất nước Mỹ, với khối tài sản ước tính 1,3 tỷ USD. Trong khi khối tải sản này có vẻ lớn, Rajaratnam thực tế lại có thu nhập thuộc hàng cấp thấp trong giới quản lý quỹ đầu tư. Hồi năm 2008, ông ta chỉ bỏ túi có... 200 triệu USD trong khi những người quản lý khác kiếm được tiền tỷ.
Với một loạt tội danh do cơ quan điều tra công bố, Rajaratnam có thể đối mặt với mức án 200 năm tù giam. Hiện ông này đã đóng 100 triệu USD tiền bảo lãnh để được tại ngoại chờ ngày ra tòa.
Tường Linh (TT&VH)