Securency bị cáo buộc hối lộ để giành được hợp đồng sản xuất tiền polymer tại Việt Nam và một số nước khác
Trong những diễn biến mới nhất xung quanh vụ tổ chức hối lộ của công ty Securency, Cảnh sát Liên bang Úc đã tiến hành lục soát các văn phòng công ty này tại thành phố Melbourne. Việc khám xét cũng đã được thực hiện nhà riêng của giám đốc điều hành Myles Curtis và trợ lí cao cấp John Ellery. Các máy tính và dữ liệu đã được cảnh sát niêm phong.
Securency là công ty có 50% vốn sở hữu và chịu sự giám sát hoạt động của Ngân hàng Trung Ương Úc (RBA). Công ty này bị nghi ngờ liên quan tới việc đưa hối lộ để giành được hợp đồng sản xuất tiền polymer ở một số nước như Việt Nam, Nigeria và Malaysia. Hiện tại công cuộc điều tra của cảnh sát Úc vẫn đang được tiếp tục, tuy nhiên chưa có ai bị bắt hay thẩm vấn cho tới thời điểm này.
Ngay sau các cuộc khám xét của cảnh sát, ban lãnh đạo của công ty Securency đã họp và cách chức giám đốc điều hành Myles Curtis cùng người trợ lý John Ellery nhằm phục vụ cho công tác điều tra. Các công việc và kế hoạch tiếp thị tại nước ngoài do những văn phòng đại diện của công ty Securency thực hiện cũng bị tạm dừng.
Ngân hàng Trung Ương Úc vào cuộc
Ngân hàng Trung Ương Úc cho biết họ ủng hộ hành động này của ban lãnh đạo công ty. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Securency đồng thời là trợ lí Thống đốc Ngân hàng Trung Ương, ông Robert Rankin cho biết đã có một cuộc điều tra nội bộ về những cáo buộc tương tự được tiến hành vào năm 2007, tuy nhiên không đạt được kết quả nào.
Ban lãnh đạo của Securency cũng cho biết hai ông Curtis và Ellery đã không thông báo cho họ và các kiểm toán viên của Ngân hàng Trung Ương Úc về một đơn khiếu nại trong nội bộ từ một nhân viên vào năm 2007 về các khoản chi cho đại diện từ ít nhất hai quốc gia có hợp đồng in tiền.
Báo The Age của Úc cho biết theo nguồn tin trong nội bộ thì nhân viên này đã bị buộc nghỉ việc vào tháng Tư năm 2007 khi ông này bày tỏ lo ngại về hoạt động kinh doanh trong Securency. Họ cũng cho hay nhân viên này đã gửi email đến cho Giám đốc điều hành là ông Curtin đúng vào thời gian ông này tiến hành điều tra nội bộ nhưng ông Curtin cho rằng vụ việc không quan trọng.
Nguồn tin nội bộ công ty cũng cho hay các quản lý cao cấp của Securency đã hủy các tài liệu và che dấu những dữ liệu để ngăn chặn kiểm toán viên của Ngân Hàng Trung Ương Úc tìm hiểu được các chi tiết đầy đủ liên quan đến việc chi trả những nhân vật trung gian nước ngoài.
Ông Robert Rankin nói: “Không một thông tin nào từ cuộc điều tra đó được trao đổi với ban lãnh đạo Securency cũng như trình lên những người quản lí của Ngân hàng Trung Ương Úc. Quan điểm của chúng tôi là sự che giấu ấy là không thể chấp nhận”.
Phản ứng của giới chính trị gia Úc
Vụ bê bối của công ty Securency cũng tạo nên những sự chú ý từ phía các chính trị gia. Thượng nghị sĩ đảng Xanh Bob Brown đã gây sức ép đòi hỏi Thượng viện Úc cần yêu cầu làm rõ những cáo buộc.
Ông nói: “Việc cảnh sát tiến hành lục soát và khám xét những quản lí cao cấp của Securency rõ ràng đã gây ra những tai tiếng cho hệ thống chính trị. Tôi nghĩ đã tới lúc Chính phủ và Phe Đối lập cần phải tích cực hơn, bởi lẽ sự việc đã gây tai tiếng cho những nhân vật giữ trọng trách trong Ngân hàng Trung Ương và cả nước Úc. Điều đó là thảm họa”.
Tại Úc, Securency là công ty sản xuất những loại tiền polymer và được coi là mang lại những cơ hội làm ăn tại nước ngoài cho Ngân hàng Trung Ương Úc. Tiền polymer đang được sử dụng tại Úc cũng như tại 27 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Các nghi vấn và cáo buộc hiện tập trung vào việc các nhân viên của Securency đã thuyết phục chính phủ các nước chuyển từ tiền giấy qua tiền polymer, thậm chí đưa hối lộ cho các quan chức chính phủ để giành được quyền sản xuất loại tiền này.
Tại Việt Nam, cáo buộc cho biết Securency đã hối lộ ông Lương Ngọc Anh, được cho là một viên chức nhà nước, khoản tiền hơn 12 triệu đô la để giành được hợp đồng sản xuất tiền polymer. Một phần của khoản tiền này đã được chuyển vào những tài khoản đặt tại các ngân hàng Thụy Sỹ. Điều đáng chú ý là hai hợp đồng sản xuất tiền polymer lớn nhất mà Securency đã kí kết chính là ở Việt Nam và tại Nigeria.
Luật pháp Úc qui định nghiêm cấm việc đưa hối lộ các quan chức nước ngoài nhằm giành lợi thế trong các hoạt động kinh doanh. Việc vi phạm có thể chịu án phạt tù 10 năm và kèm theo những khoản bồi thường lớn. Nếu như cảnh sát Úc chứng minh được rằng giám đốc điều hành của công ty Securency đã biết rõ ông Lương Ngọc Anh đại diện cho chính phủ Việt Nam, điều đó đồng nghĩa với việc công ty Securency đã phạm tội và cũng dẫn tới việc lần đầu tiên, một vụ án đưa hối lộ cho nước ngoài sẽ bị khởi tố tại Úc.
Hoa Kì có thể tham gia khởi tố
Cuối tuần qua, ban điều hành của Securency có thể sẽ mời kiểm toán của KPMG đến xem xét liệu công ty sản xuất tiền polymer có vi phạm điều luật chống tham nhũng đối với công ty nước ngoài của Hoa Kì hay không. Theo phạm vi qui định của điều luật này, những công ty của các quốc gia khác bị nghi ngờ hối lộ các quan chức nước ngoài có thể bị phía Hoa Kì khởi tố nếu như các công ty này hoạt động thương mại tại Hoa Kì hay chuyển tiền thông qua các ngân hàng đăng kí hoạt động tại Hoa Kì.
Công ty Securency có một hợp đồng sản xuất tiền polymer trị giá 12 triệu đô la ở Mexico và trước đây đã có một chi nhánh tại Hoa Kì phụ trách giao dịch tại thị trường Mỹ Latinh. Công ty này cũng được cho là có nhiều tài khoản tại các ngân hàng Mỹ.
Theo bayvut.com