Một nhóm tội phạm Ba Lan- Việt Nam chiếm đoạt của Ngân khố tiền hoàn thuế VAT với con số 11 triệu zł. Tội danh này sẽ có nguy cơ đối mặt với án tù đến 15 năm.
Kẻ bị tình nghi chính trong vụ là Janusz P., hãng của ông ta chở hàng nguồn gốc châu Á cho các doanh nghiệp ở Wólka Kosowska, ngoại ô Vác-sa-va. Chính ở đó ông ta liên hệ với những người bán hóa đơn VAT khống.
Sau đó, qua các người quen, ông P. nắm quyền kiểm soát ba hãng có trụ sở ở Hungari và Czech. Trong các năm từ 2012-2014 bị cáo đã bán khống cho các doanh nghiệp này một số lượng giầy dép và quần áo với tổng giá trị gần 77 triệu zł.
Dùng các thương vụ buôn bán hàng trong nội bộ Liên minh đó, Janusz P. Nộp xin hoàn thuế ở sở thuế tại Częstochowa với áp dụng mức 0% – Bằng cách này, bị cáo đã chiếm đoạt của Ngân khố tổng cộng gần 11 triệu zł – theo người phát ngôn của Công tố vùng częstochowska, ông Tomasz Ozimek.
– Phần hoạt động chính của nhóm tội phạm này là rửa tiền. Nó dựa trên việc Janusz P. chuyển tiền vào các tài khoản nước ngoài của các hãng do mình quản lý để mua khống hàng hóa chính từ hãng của mình. Số tiền này sau đó lại được chuyển vào tài khoản hãng của Janusz P., để làm giả việc mua quần áo và giầy dép – ông Ozimek nói. Theo các kết quả điều tra thì bằng cách này các thành viên của nhóm đã „rửa” gần 20 triệu zł.
Năm trong số sáu bị cáo sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tham gia nhóm tội phạm. Đó là Janusz P. và vợ, người sẽ bị xử vì tội rửa tiền, một nữ công dân Việt và các chủ các hãng hoạt động ở Hungari và Czech.
QV ( Tin hôm 19.03.2018, lúc 14h51, theo http://tysol.pl/a17049-Czlonkowie-polsko-wietnamskiego-gangu- )