Hai
doanh nhân kinh doanh hàng vải ở Wólka Kosowska, giám đốc
một hãng kinh doanh ở Tarnobrzeg và một người trung gian
vận chuyển tiền bẩn vừa bị bắt hôm thứ tư này. Họ
sẽ bị buộc tội ở Łodz. Trong cuộc điều tra CBA đã
bắt giữ tổng cộng 33 người và thu ở hai người một
xe địa hình giá 700 nghìn zł và 55 nghìn euro tiền mặt.
Các
nhân viên điều tra chứng tỏ hãng F. và D. Do hai doanh
nhân gốc Việt điều hành đã xuất hóa đơn VAT khống
có giá trị đến 16 triệu 400 nghìn zł.
-
Các số liệu thu thập được cho thấy chỉ trong vòng hai
tháng của năm 2016 hãng ở Tarnobrzeg do giám đốc vừa bị
bắt giữ điều hành đã mua của các hãng khác nữa (khác
với các hãng mà chủ bị bắt hôm nay) hóa đơn giả VAT
có giá trị gần 3 triệu zł với mục đích trốn thuế
hàng hóa– ông Piotr Kaczorek làm ở CBA nói và bổ sung
rằng con số này có thể còn tăng.
-
Nhân viên CBA đã khám nhà những người bị bắt giữ và
thu thập tài liệu làm thuế ở các văn phòng kế toán –
ông Piotr Kaczorek nói thêm.
Người
bị CBA bắt tiếp hôm thứ tư là một người trung gian,
về danh nghĩa đang làm cho một hãng môi giới công việc
tạm thời.
-
Người đàn ông này chịu trách nhiệm nhận và vận
chuyển tiền có được do các hoạt động phạm pháp.Tháng
2-2018 các nhân viên CBA đã bắt giám đốc và phó giám
đốc một hãng lớn môi giới công việc tạm thời. CBA
đã có chứng cớ chứng tỏ những người bị bắt đã
lấy hoàn thuế một số tiền lớn đến hơn 30 triệu zł
trong một nhóm tội phạm có tổ chức – thông qua hệ
thống các hãng và các khoản chuyển tiền, họ đã „rửa”
hơn 161 triệu zł thu nhập từ các hoạt động phạm pháp–
ông Piotr Kaczorek giải thích.
Đến
nay đã có 33 người bị bắt trong vụ điều tra về việc
tham gia trong các năm từ 2014-2017 vào nhóm phạm pháp có
tổ chức này gồm những người: trung gian, những người
giúp việc và đại diện các hãng. Nhóm này phạm các tội
quay vòng hóa đơn VAT khống về hàng vải và xuất hóa
đơn VAT khống.
Cuối
tháng ba, các nhân viên CBA đã bắt một doanh nhân gốc
Thổ hoạt động trong ngành hàng vải ở Wólka Kosowska.
-
Các cuộc điều tra chứng tỏ trong các năm 2016 - 2017 ông
này đã mua hóa đơn VAT dởm trị giá đến hơn 2,5 triệu
zł – ông Piotr Kaczorek thông báo.
CBA không loại trừ khả năng có các cuộc
bắt giữ tiếp và việc tăng thêm các lời buộc tội nữa
trong các vụ điều tra này.
QV (theo
https://www.forbes.pl/gospodarka/wietnamscy-biznesmeni-zatrzymani-przez-cba-wystawiali-fikcyjne-faktury-vat/st6smh4) />
